go to the original language article
Sarajevo, (Fena) – Evropská unie vyjádřila svůj postoj k otázce potřeby naléhavého jednání při odstraňování nedostatků v systému v BiH pro předcházení praní peněz a financování terorismu a oznámila, že v únoru 2025 vstoupila BiH do ročního období sledování ze strany Pracovní skupiny pro finanční opatření proti praní peněz (FATF).
Z Delegace EU v BiH uvádějí, že k tomu došlo v důsledku řady nedostatků v systému pro předcházení praní peněz a boj proti financování terorismu v BiH, které zjistil Výbor Rady Evropy MONEYVAL ve své zprávě o vzájemném hodnocení z prosince 2024.
– Uvedené roční období sledování vyprší za několik týdnů. Pokud nebude dosaženo významného pokroku při odstraňování nedostatků, na které poukázal MONEYVAL, existuje vysoká pravděpodobnost, že FATF zařadí BiH na seznam jurisdikcí pod zvýšeným dohledem (tzv. „šedý seznam“) – uvádějí z Delegace.
Zdůrazňují, že zařazení na šedý seznam by mělo bezprostřední a konkrétní důsledky pro podnikatelské subjekty, banky, platební styk, investice a ekonomickou důvěryhodnost BiH a že by ovlivnilo přístup na mezinárodní finanční trhy a k transakcím, soukromé komerční aktivity, jakož i veřejné fiskální záležitosti.
Dále by, jak uvádějí, mohlo negativně ovlivnit vyhlídky BiH na přistoupení k Jednotné oblasti plateb v eurech (SEPA).
– Proto je nutné, aby příslušné instituce v BiH jednaly naléhavě, tedy aby přistoupily k přijetí dvou zákonů na státní úrovni – Zákona o odnímání a správě majetku a Zákona o cílených finančních sankcích za terorismus, financování terorismu a proliferaci zbraní hromadného ničení. Zřízení rejstříku skutečných vlastníků právnických osob v BiH je rovněž něco, na co se již dlouho čeká, a vyžaduje naléhavé jednání entit a distriktu Brčko – uvedli.
BiH již dosáhla určitých pokroků při posilování svého rámce pro předcházení praní peněz a boj proti financování terorismu, včetně přijetí Zákona o předcházení praní peněz a financování terorismu, který byl zároveň jedním z klíčových zákonů na evropské cestě země.
– Dále vítáme zřízení Stálého koordinačního orgánu pro předcházení praní peněz a boj proti financování terorismu a předcházení proliferaci zbraní hromadného ničení, který sdružuje zástupce příslušných institucí ze všech úrovní moci v BiH, jakož i nedávné přijetí Pravidel o provádění Zákona o předcházení praní peněz a financování terorismu. BiH ukázala, že pokrok je možný, když existuje politické odhodlání a účinná koordinace. Je nutné, aby příslušné instituce v BiH v následujících týdnech naléhavě vynaložily další úsilí, před uplynutím ročního období sledování ze strany FATF, bylo uvedeno v prohlášení Delegace EU v BiH. (16.01.)