EPPO har gripit två personer i Slovakien och beslagtagit tillgångar värda tre miljoner euro

Luxemburg/Bratislava – Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) i Slovakien väckte på tisdagen åtal mot sex misstänkta och beslagtog egendom värd cirka tre miljoner euro inom ramen för en pågående utredning av omfattande bidragsbedrägerier och penningtvätt. Två misstänkta ledare för den organiserade brottsgruppen greps och sattes i förvar. EPPO meddelade detta i ett pressmeddelande, skriver TASR.

Utredningen inleddes i november 2024 när EPPO i Bratislava avslöjade bedrägliga ansökningar om EU-bidrag till ett värde av 1,77 miljoner euro. Denna utredning ledde till att man fick fram viktiga bevis som avslöjade en mer omfattande plan för att tillägna sig medel från europeiska fonder genom bedrägeri.

På grundval av de insamlade bevisen bedömde EPPO att en organiserad brottsgrupp bestående av sex personer bedrägligt förvärvade EU-medel för projekt medfinansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden. De misstänkta, som agerade genom fem slovakiska företag och ett tjeckiskt företag, påstås ha manipulerat förfaranden vid offentliga upphandlingar i syfte att säkerställa att närstående företag erhöll kontrakt på inköp av specialiserade maskiner.

De åtalade övervärderade priset på maskiner tillverkade i Kina mer än tio gånger och påstod att de var tillverkade i EU. De misstänkta lämnade sedan in förfalskade fakturor och banköverföringsdokument för att motivera de övervärderade kostnaderna. Ministeriet för ekonomi i Slovakien betalade företagen i förskott 80 procent av de begärda medlen.

Ytterligare undersökningar avslöjade att medlemmar av den organiserade brottsgruppen också gjorde sig skyldiga till penningtvätt. Intäkterna från brottslig verksamhet försökte de legitimera genom att överföra medel via anslutna företag och utfärda falska fakturor för fiktiva transaktioner. Dessa medel överfördes tillbaka till ledarnas personliga konton och återinvesterades i de egna företagen.

Förra torsdagen sökte polisen i samband med utredningen igenom fyra bostads- och fyra icke-bostadsutrymmen och grep de två ledarna för gruppen. En domare beordrade deras frihetsberövande och motiverade beslutet med att de annars kunde fortsätta den brottsliga verksamheten och manipulera bevis. EPPO frös totalt mer än 400 000 euro på bankkonton, beslagtog 60 000 euro kontant, samt fem hus och en lägenhet. Totalt beslagtogs egendom till ett värde av mer än tre miljoner euro. (25 mars)