go to the original language article
Sarajevo, (Fena) – Europeiska unionen har uttryckt sin ståndpunkt i frågan om behovet av brådskande åtgärder för att åtgärda bristerna i systemet i BiH för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, och meddelade att BiH i februari 2025 gick in i en ettårig observationsperiod av Arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt (FATF).
Delegationen från EU i BiH uppger att detta skedde till följd av en rad brister i systemet för att förhindra penningtvätt och bekämpa finansiering av terrorism i BiH, vilka fastställdes av Europarådets kommitté MONEYVAL i sin rapport om ömsesidig utvärdering från december 2024.
– Den nämnda ettåriga observationsperioden löper ut om några veckor. Om det inte uppnås betydande framsteg när det gäller att åtgärda de brister som MONEYVAL har lyft fram, finns det en stor sannolikhet att FATF kommer att sätta upp BiH på listan över jurisdiktioner under förstärkt övervakning (den så kallade ”grå listan”) – uppger Delegationen.
De betonar att en placering på den grå listan skulle få omedelbara och konkreta konsekvenser för affärssubjekt, banker, betalningsflöden, investeringar och BiH:s ekonomiska trovärdighet, samt att det skulle påverka tillgången till internationella finansiella marknader och transaktioner, privata kommersiella aktiviteter liksom offentliga finanspolitiska angelägenheter.
Det skulle också, enligt dem, kunna påverka BiH:s utsikter att ansluta sig till det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) negativt.
– Därför är det nödvändigt att de behöriga institutionerna i BiH agerar omedelbart, det vill säga att de går vidare med antagandet av två lagar på statlig nivå – lagen om beslag och förvaltning av egendom samt lagen om riktade finansiella sanktioner för terrorism, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen. Inrättandet av ett register över verkliga ägare av juridiska personer i BiH är också något som man har väntat länge på, och som kräver omedelbara åtgärder från entiteterna och Brčko-distriktet – sade de.
BiH har redan gjort vissa framsteg när det gäller att stärka sin ram för att förhindra penningtvätt och bekämpa finansiering av terrorism, inklusive antagandet av lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, som samtidigt var en av de centrala lagarna på landets väg mot Europa.
– Vi välkomnar också inrättandet av det permanenta samordningsorganet för förhindrande av penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism och förhindrande av spridning av massförstörelsevapen, som samlar representanter för behöriga institutioner från alla nivåer av myndigheter i BiH, liksom det nyligen antagna regelverket om genomförandet av lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. BiH har visat att framsteg är möjliga när det finns politisk vilja och effektiv samordning. Det är nödvändigt att de behöriga institutionerna i BiH under de kommande veckorna omedelbart lägger ned ytterligare ansträngningar, innan utgången av den ettåriga observationsperioden från FATF:s sida, meddelade EU-delegationen i BiH. (16.01.)