de flag go to the original language article
This article has been translated by Artificial Intelligence (AI). The news agency is not responsible for the content of the translated article. The original was published by APA.

Österrikisk penningtvättslag är inte EU-förenlig

av AI | 30.jan 2026 | Europe in brief AI

Österrike bryter mot EU:s bestämmelser mot penningtvätt. Detta har Europeiska unionens domstol slagit fast i en dom på torsdagen.

Der EuGH in Luxemburg Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Luxemburg (APA) – Bestämmelserna i österrikisk rätt om juridiska personers ansvar för överträdelser av regler mot penningtvätt och om fastställda preskriptionstider är enligt en dom från Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) endast delvis förenliga med EU-rätten. När det gäller preskriptionstiderna ser domstolen inga motsägelser mot EU:s penningtvättsdirektiv, men däremot när det gäller juridiska personers ansvar, heter det i domen på torsdagen (mål C 291/24).

Bakgrunden till domen är att den österrikiska finansmarknadstillsynen (FMA) hade ålagt Steiermärkische Bank und Sparkassen AG en sanktion på grund av åsidosättande av omsorgsplikter. Steiermärkische Bank överklagade därefter tillsammans med två fysiska personer till den österrikiska förvaltningsdomstolen (BVwG).

Den österrikiska förvaltningsdomstolen hyste tvivel om huruvida de krav som fastställs i lagen om penningtvätt på finansmarknaden, vilka kopplar en juridisk persons ansvar till ansvaret för en identifierad fysisk person, strider mot EU:s regler om bekämpning av penningtvätt. Dessutom var det osäkert om de preskriptionstider som fastställs i lagen om penningtvätt på finansmarknaden är förenliga med unionsrätten.

Ansvarsbestämmelser för juridiska personer strider mot EU-rätten

EU-domstolen anser att det vid en överträdelse som begås av en juridisk person inte är absolut nödvändigt att en fysisk person dessförinnan formellt ges ställning som part i egenskap av misstänkt. I domen heter det: ”Snarare är fysiska personers ansvar enligt nationell rätt endast accessorisk och kompletterar ansvaret för den berörda juridiska personen.” Den fysiska personen behöver inte heller namnges som ansvarig. Den nationella lagen strider därmed mot EU-direktivet.

Beslutet går emot generaladvokaten Tamara Ćapetas förslag till avgörande. Hon hade i juli 2025 ännu inte sett någon motsättning mellan de nationella bestämmelserna och unionsrätten.

EU-domstolen ser däremot inga problem med de preskriptionstider som fastställs i österrikisk rätt. Den nationella rätten föreskriver en preskriptionstid för åtal på tre år efter överträdelsens slut och en preskriptionstid för straffbarhet på fem år. (29.01.2026)