go to the original language article
Luksemburg/Bratislava – Ured ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Slovačkoj utorak je podigao optužbe protiv šestorice osumnjičenih i zaplijenio imovinu u vrijednosti od oko tri milijuna eura u sklopu tekuće istrage opsežnih prijevara s potporama i pranja novca. Dva osumnjičena vođa organizirane kriminalne skupine uhićena su i stavljena u istražni zatvor. O tome je EPPO obavijestila u priopćenju za javnost, piše TASR.
Istraga je započela u studenom 2024., kada je EPPO u Bratislavi otkrio lažne zahtjeve za EU potpore u vrijednosti od 1,77 milijuna eura. Ta istraga dovela je do prikupljanja ključnih dokaza koji su otkrili opsežniji plan za pribavljanje sredstava iz europskih fondova putem prijevara.
Na temelju prikupljenih dokaza EPPO je procijenio da je organizirana kriminalna skupina sastavljena od šest osoba prevarom dobila financijska sredstva EU za projekte sufinancirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Osumnjičeni, koji su djelovali putem pet slovačkih tvrtki i jedne češke tvrtke, navodno su manipulirali postupke u javnim nabavama kako bi osigurali da pridružene tvrtke dobiju ugovore za nabavu specijaliziranih strojeva.
Optuženi su više od deset puta precijenili cijene strojeva proizvedenih u Kini, dok su tvrdili da su proizvedeni u EU. Osumnjičeni su zatim podnijeli krivotvorene račune i dokumente o bankovnim prijenosima kako bi opravdali precijenjene troškove. Ministarstvo gospodarstva SR unaprijed je isplatilo tvrtkama 80 posto traženih financijskih sredstava.
Daljnja istraga otkrila je da su članovi organizirane kriminalne skupine počinili i pranje novca. Prihode od kaznenog djela nastojali su legalizirati prebacivanjem financijskih sredstava putem pridruženih društava, izdajući lažne račune za fiktivne transakcije. Ta su financijska sredstva prebacili natrag na osobne račune vođa skupine i ponovno ih ulagali u vlastite tvrtke.
Policija je u sklopu istrage prošli četvrtak pretražila četiri stambena i četiri nestambena objekta te zadržala dvojicu vođa skupine. Sudac je naredio njihovo pritvaranje, obrazlažući odluku mogućnošću nastavka kaznenog djelovanja i manipulacije dokazima. EPPO je ukupno zamrznuo više od 400.000 eura na bankovnim računima, zaplijenio 60.000 eura u gotovini, kao i pet kuća i jedan stan. Ukupno je zaplijenio imovinu vrijednu više od tri milijuna eura. (25. ožujka)