A bűnbandák üzleti vállalkozásokként működnek, mondja az európai ügyész Klement

Prága – A szervezett bűnözői csoportok napjainkban nagy kereskedelmi vállalatokként működnek – saját ügyvédeik, banki tisztviselőik, közjegyzőik, logisztikai és irányító központjuk van, általában egy olyan országban, ahol közvetlenül nem történik bűncselekmény. Ezen bandák egyes magas rangú képviselői tevékenykednek Csehországban is, esetleg itt rejtőzködnek vagy fektetnek be. Az országban számos olyan cég is működik, amelyeken keresztül illegális pénzáramlások és csalárd üzletek folynak. Ezt mondta ma újságíróknak az Európai Ügyészség (EPPO) helyettese, Petr Klement.

Az EPPO 2021 júniusa óta kezel olyan ügyeket, amelyek az Európai Unió pénzügyi érdekeit érintik. A kezdeti várakozások Klement szerint olyanok voltak, hogy a szervezett bűnözéssel az iroda csak mellékesen foglalkozik. „De rájöttünk, hogy nincs különbség a fehérgalléros bűnözés és a maffia típusú csoportok kemény magja között,” jegyezte meg. A nagy szervezett maffiaszerű csoportok szerinte nemcsak egyfajta bűncselekményre összpontosítanak. „Ellenkezőleg, inkább előnyben részesítik tevékenységeik diverzifikálását. Ebben a tekintetben nemzetközi bűnözői vállalkozásról beszélhetünk,” jegyezte meg. Bár a hosszú ideje létező bandák továbbra is folytatják a drogkereskedelmet vagy a zsarolást, néhány évvel ezelőtt beléptek a közbeszerzési csalásokba és az áfa- és vámcsalásokba. Globálisan működnek, modern technológiával rendelkeznek, sőt saját bankrendszert is létrehoztak.

Noha Csehország Klement szerint nem „a nemzetközi szervezett bűnözés fészke”, ez az egyik Európai Uniós ország, ahol ez a bűnözés történik. Például a fiktív cégláncok esetében, amelyeket az áfa megkurtítására hoznak létre, ahol az elkövetők igyekeznek minél több országot bevonni. „A cseh cégek nagyon gyakran olyan helyzetben vannak, hogy a cseh adóhatóság egyáltalán nem tud róluk. Szerepük a számlák kiállítása külföldi vásárlók, esetleg beszállítók számára, és csendes láncszemként működnek. A cseh adóhatósággal szemben nincs semmilyen, így hazug állításuk sem. Nagyon nehéz észlelni ezt anélkül, hogy ne lenne átfogó nézet a dologról, amit az EPPO tesz lehetővé,” tette hozzá a Prágában dolgozó európai megbízott ügyésznő, Petra Vítková.

Klement és Vítková az EPPO előnyét a beállított gyorsított határokon átnyúló együttműködés formájában látják, amely szerintük percek alatt működik, és a beállított rendszer automatikusan lefordít minden dokumentumot a közös kommunikációs nyelvre, az angolra. (március 6.)