go to the original language article
Luxemburg/Bratislava – Az Európai Ügyészség (EPPO) Szlovákiában kedden vádakat emelt hat gyanúsított ellen, és körülbelül hárommillió euró értékben biztosított vagyont a folyamatban lévő, átfogó támogatási csalások és pénzmosás kivizsgálása során. A szervezett bűnözői csoport két gyanúsított vezetőjét letartóztatták és őrizetbe vették. Erről az EPPO sajtónyilatkozatban tájékoztatott, írja TASR.
A nyomozás 2024 novemberében kezdődött, amikor az EPPO Pozsonyban felfedezte az 1,77 millió euró értékű csalárd EU támogatási kérelmeket. Ez a vizsgálat kulcsfontosságú bizonyítékok megszerzéséhez vezetett, amelyek szélesebb tervet tártak fel az európai alapok megtévesztéssel történő megszerzésére.
A megszerzett bizonyítékok alapján az EPPO megállapította, hogy egy hat főből álló szervezett bűnözői csoport csalárd módon szerzett EU-forrásokat az Európai Regionális Fejlesztési Alap által társfinanszírozott projektekhez. Az öt szlovákiai cég és egy cseh vállalat által képviselt gyanúsítottak állítólag manipulálták a közbeszerzési eljárásokat annak érdekében, hogy a kapcsolódó vállalatok elnyerjék a speciális gépek beszerzésére irányuló megbízásokat.
A vádlottak több mint tízszeresen felülárazták a Kínában gyártott gépek árait, azt állítva, hogy azokat az EU-ban gyártották. A gyanúsítottak ezt követően hamisított számlákat és banki átutalási dokumentumokat adtak be a túlzott költségek igazolására. Az SZK Gazdasági Minisztériuma előzetesen kifizette a kérelmezett pénzeszközök 80 százalékát a cégeknek.
A további nyomozás azt is feltárta, hogy a szervezett bűnözői csoport tagjai pénzmosást is elkövettek. Az illegális tevékenységből származó bevételeket azon társult vállalatokon keresztül próbálták legalizálni, hogy fiktív tranzakciókra vonatkozó hamis számlákat állítottak ki. Ezeket a pénzeszközöket visszautalták a csoport vezetőinek személyes számláira, majd saját cégeikbe fektették vissza azokat.
A rendőrség az ügy kivizsgálása kapcsán múlt csütörtökön átvizsgálta négy lakó- és négy nem lakóingatlan, és letartóztatta a csoport két vezetőjét. A bíró elrendelte őrizetbe vételüket, azzal indokolva a döntést, hogy folytathatják a bűnözést és manipulálhatják a bizonyítékokat. Az EPPO összesen több mint 400.000 eurót zárolt bankszámlákon, 60.000 euró készpénzt biztosított, valamint öt házat és egy lakást foglalt le. Összességében több mint hárommillió euró értékű vagyont biztosított. (március 25.)