UE usuwa Moçambique z listy krajów wysokiego ryzyka w zakresie przestępczości finansowej

Komisja Europejska usunęła dziś Mozambik z listy Unii Europejskiej jurysdykcji wysokiego ryzyka z brakami w zwalczaniu przestępczości finansowej, na której znajdował się od 2023 roku, w następstwie aktualizacji dokonanej przez Grupo de Ação Financeira Internacional.
„Komisja Europejska zaktualizowała dziś swoją listę jurysdykcji wysokiego ryzyka, które wykazują strategiczne braki w swoich krajowych systemach zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu” – ogłasza instytucja w komunikacie.
UE usunęła z listy jurysdykcje państw trzecich, takich jak Mozambik, Burkina Faso, Mali, Nigéria, África do Sul i Tanzânia.
Mozambik znajdował się na tej liście od marca 2023 roku.
Bruksela dodała również nowe terytoria do listy, takie jak Bolívia i Ilhas Virgens Britânicas.
Ta aktualizacja, jak wskazuje instytucja, wynika z decyzji podjętych przez Grupo de Ação Financeira Internacional i jej listy jurysdykcji objętych wzmocnionym nadzorem, po posiedzeniach plenarnych w czerwcu i październiku 2025 roku”.
Podmioty z UE objęte dyrektywą w sprawie prania pieniędzy są zobowiązane do stosowania wzmocnionego nadzoru nad transakcjami obejmującymi kraje znajdujące się na liście.
Celem jest ochrona integralności systemu finansowego UE.
Organ wykonawczy Wspólnoty zaznacza w nocie, że jest „ściśle zaangażowany w monitorowanie postępów jurysdykcji ujętych na liście, pomagając im w pełnym wdrożeniu odpowiednich planów działania uzgodnionych z Grupo de Ação Financeira Internacional”.
Dyrektywa UE dotycząca prania pieniędzy wymaga, aby Komisja Europejska regularnie aktualizowała listę jurysdykcji państw trzecich wysokiego ryzyka.
Nowa lista wejdzie w życie po analizie i braku sprzeciwu Parlamentu Europejskiego i Rady w terminie jednego miesiąca (który może zostać przedłużony o kolejny miesiąc).