Bośnia i Hercegowina jest zagrożona wpisaniem na szarą listę FATF z powodu niedociągnięć w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Sarajevo, (Fena) – Unia Europejska przedstawiła swoje stanowisko w kwestii potrzeby pilnego działania w celu usunięcia niedociągnięć w systemie w BiH w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz poinformowała, że w lutym 2025 roku BiH weszła w roczny okres obserwacji przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).

Delegacja UE w BiH podaje, że doszło do tego z powodu szeregu niedociągnięć w systemie zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu w BiH, które stwierdził Komitet Rady Europy MONEYVAL w swoim raporcie z wzajemnej oceny z grudnia 2024 roku.

– Wspomniany roczny okres obserwacji upływa za kilka tygodni. Jeżeli nie zostanie osiągnięty znaczący postęp w usuwaniu niedociągnięć wskazanych przez MONEYVAL, istnieje duże prawdopodobieństwo, że FATF umieści BiH na liście jurysdykcji objętych wzmocnionym nadzorem (tzw. „szara lista”) – podaje Delegacja.

Podkreślają, że umieszczenie na szarej liście miałoby bezpośrednie i konkretne konsekwencje dla podmiotów gospodarczych, banków, obrotu płatniczego, inwestycji i wiarygodności ekonomicznej BiH oraz że wpłynęłoby na dostęp do międzynarodowych rynków finansowych i transakcji, prywatnej działalności komercyjnej, jak również na publiczne finanse.

Jak podają, mogłoby to również negatywnie wpłynąć na perspektywy BiH przystąpienia do Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA).

– Dlatego konieczne jest, aby właściwe instytucje w BiH działały niezwłocznie, to znaczy przystąpiły do przyjęcia dwóch ustaw na szczeblu państwowym – Ustawy o konfiskacie i zarządzaniu majątkiem oraz Ustawy o ukierunkowanych sankcjach finansowych za terroryzm, finansowanie terroryzmu i proliferację broni masowego rażenia. Utworzenie rejestru rzeczywistych właścicieli osób prawnych w BiH jest również czymś, na co od dawna się czeka, a co wymaga pilnych działań ze strony entitetów i Dystryktu Brčko – stwierdzili.

BiH poczyniła już pewne postępy we wzmacnianiu swoich ram zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu, w tym przyjęcie Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która była jednocześnie jedną z kluczowych ustaw na europejskiej drodze kraju.

– Z zadowoleniem przyjmujemy również utworzenie Stałego Ciała Koordynacyjnego ds. Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Zwalczania Finansowania Terroryzmu oraz Zapobiegania Proliferacji Broni Masowego Rażenia, które skupia przedstawicieli właściwych instytucji ze wszystkich szczebli władzy w BiH, jak również niedawne przyjęcie Regulaminu wykonania Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. BiH pokazała, że postęp jest możliwy, gdy istnieje polityczne zaangażowanie i skuteczna koordynacja. Konieczne jest, aby właściwe instytucje w BiH w nadchodzących tygodniach pilnie podjęły dodatkowe wysiłki, przed upływem rocznego okresu obserwacji przez FATF, podano w komunikacie Delegacji UE w BiH. (16.01.)