EPPO zatrzymało dwie osoby na Słowacji i zabezpieczyło majątek o wartości trzech milionów euro

Luksemburg/Bratysława – Urząd Prokuratury Europejskiej (EPPO) na Słowacji we wtorek postawił zarzuty sześciu podejrzanym i zabezpieczył majątek o wartości około trzech milionów euro w ramach trwającego śledztwa w sprawie rozległych oszustw dotacyjnych oraz prania brudnych pieniędzy. Dwaj podejrzani liderzy zorganizowanej grupy przestępczej zostali zatrzymani i umieszczeni w areszcie. EPPO poinformowała o tym w komunikacie prasowym, pisze TASR.

Śledztwo rozpoczęło się w listopadzie 2024 roku, kiedy EPPO w Bratysławie ujawnił fałszywe wnioski o dotacje UE o wartości 1,77 miliona EUR. To śledztwo doprowadziło do pozyskania kluczowych dowodów, które ujawniły szerszy plan pozyskiwania środków z europejskich funduszy poprzez oszustwa.

Na podstawie zebranych dowodów EPPO oceniła, że zorganizowana grupa przestępcza złożona z sześciu osób oszukańczo uzyskała środki finansowe UE na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podejrzani, którzy działali za pośrednictwem pięciu słowackich firm i jednej czeskiej firmy, rzekomo manipulowali procedurami w przetargach publicznych, aby zapewnić, że powiązane firmy uzyskają zamówienia na zakup specjalistycznych maszyn.

Oskarżeni ponad dziesięciokrotnie zawyżali ceny maszyn wyprodukowanych w Chinach, twierdząc, że zostały wyprodukowane w UE. Podejrzani następnie przedstawczyli sfałszowane faktury i dokumenty dotyczące przelewów bankowych, aby uzasadnić zawyżone koszty. Ministerstwo Gospodarki Słowacji wypłaciło firmom z góry 80 procent żądanych środków finansowych.

Dalsze śledztwo ujawniło, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej dopuścili się także prania brudnych pieniędzy. Dochody z działalności przestępczej próbowali zalegalizować, przekazując środki finansowe za pośrednictwem powiązanych firm, wystawiając fałszywe faktury za fikcyjne transakcje. Te środki finansowe przelali z powrotem na osobiste konta liderów grupy i ponownie zainwestowali je we własne firmy.

Policja w związku ze śledztwem w ubiegły czwartek przeszukała cztery mieszkania i cztery lokale niemieszkalne oraz zatrzymała dwóch liderów grupy. Sędzia nakazał ich aresztowanie, uzasadniając decyzję możliwością kontynuacji działalności przestępczej i manipulacji dowodami. EPPO całkowicie zamroziła ponad 400 tysięcy euro na kontach bankowych, zabezpieczyła 60 tysięcy euro w gotówce, a także pięć domów i jedno mieszkanie. W sumie zabezpieczono majątek o wartości ponad trzech milionów euro. (25 marca)