EU fjerner Moçambique fra listen over højrisikolande for finansiel kriminalitet

Europa-Kommissionen fjernede i dag Mozambique fra Den Europæiske Unions liste over højrisikojurisdiktioner med mangler i bekæmpelsen af finansiel kriminalitet, som landet havde stået på siden 2023, efter opdateringen fra Grupo de Ação Financeira Internacional.
“Europa-Kommissionen har i dag opdateret sin liste over højrisikojurisdiktioner, der har strategiske mangler i deres nationale ordninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme”, meddeler institutionen i en erklæring.
EU fjernede fra listen tredjelandsjurisdiktioner som Mozambique, Burkina Faso, Mali, Nigeria, Sydafrika og Tanzania.
Mozambique stod på denne liste siden marts 2023.
Bruxelas tilføjede også nye territorier til listen, såsom Bolívia og De Britiske Jomfruøer.
Denne opdatering, anfører institutionen, følger efter de beslutninger, der er truffet af Grupo de Ação Financeira Internacional og deres liste over jurisdiktioner under skærpet overvågning, efter plenarmøderne i juni og oktober 2025”.
EU-enheder, der er omfattet af direktivet om hvidvaskning af penge, er forpligtet til at anvende skærpet overvågning af transaktioner, der involverer de lande, der er med på listen.
Målet er at beskytte integriteten af EU’s finansielle system.
Den udøvende myndighed i EU oplyser i noten, at den er “tæt involveret i opfølgningen på fremskridtene i de jurisdiktioner, der er med på listen, og hjælper dem med fuldt ud at gennemføre deres respektive handlingsplaner, som er aftalt med Grupo de Ação Financeira Internacional”.
EU-direktivet om hvidvaskning af penge kræver, at Europa-Kommissionen regelmæssigt opdaterer listen over højrisikojurisdiktioner i tredjelande.
Den nye liste træder i kraft efter gennemgang og manglende indsigelse fra Europa-Parlamentet og Rådet inden for en frist på en måned (som kan forlænges med endnu en måned).