EPPO har anholdt to personer i Slovakiet og beslaglagt aktiver til en værdi af tre millioner euro

Luxembourg/Bratislava – Den Europæiske Anklagemyndigheds kontor (EPPO) i Slovakiet rejste tirsdag anklager mod seks mistænkte og beslaglagde ejendom til en værdi af cirka tre millioner euro som led i en igangværende efterforskning af omfattende tilskudssvindel og hvidvaskning af penge. To mistænkte ledere af en organiseret kriminel gruppe blev anholdt og fængslet. Det meddeler EPPO i en pressemeddelelse, skriver TASR.

Efterforskningen begyndte i november 2024, da EPPO i Bratislava afslørede svigagtige ansøgninger om EU-tilskud til en værdi af 1,77 millioner euro. Denne efterforskning førte til opnåelse af nøgledokumenter, der afslørede en mere omfattende plan for at tilegne sig midler fra europæiske fonde gennem svindel.

Baseret på opnåede beviser vurderede EPPO, at en organiseret kriminel gruppe bestående af seks personer havde svindlet sig til EU-midler til projekter medfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. De mistænkte optrådte gennem fem slovakiske selskaber og et tjekkisk firma og manipulerede angiveligt procedurer i offentlige indkøb for at sikre, at beslægtede virksomheder fik kontrakter til at købe specialiserede maskiner.

De anklagede opskruede priserne på maskiner fremstillet i Kina over ti gange og hævdede, at de var fremstillet i EU. De mistænkte indsendte derefter forfalskede fakturaer og dokumenter om bankoverførsler for at retfærdiggøre opskruede omkostninger. Det slovakiske økonomiministerium udbetalte virksomhederne på forhånd 80 procent af de ønskede midler.

Yderligere efterforskning afslørede, at medlemmerne af den organiserede kriminelle gruppe også var involveret i hvidvaskning af penge. De forsøgt at legitimere indtægterne fra kriminelle aktiviteter ved at overføre finanser gennem associerede virksomheder, udstede falske fakturaer for fiktive transaktioner. Disse midler blev tilbageført til ledernes personlige konti og geninvesteret i deres egne virksomheder.

I forbindelse med efterforskningen gennemsøgte politiet sidste torsdag fire beboelses- og fire erhvervsejendomme og arresterede de to ledere af gruppen. En dommer beordrede deres varetægtsfængsling, idet afgørelsen blev begrundet med, at de kunne fortsætte kriminelle aktiviteter og manipulere beviser. EPPO har i alt frosset over 400.000 euro på bankkonti, beslaglagt 60.000 euro kontant samt fem huse og en lejlighed. I alt er der således beslaglagt ejendom til en værdi af mere end tre millioner euro. (25. marts)