Kriminelle bander fungerer som forretningsselskaber, siger den europæiske anklager Klement

Prag – Organiserede kriminelle grupper fungerer i dag som store forretningskorporationer – de har deres egne advokater, bankembedsmænd, notarer, logistik og et kontrolcenter, normalt i et land, hvor der ikke forekommer direkte kriminelle aktiviteter. Nogle højtstående repræsentanter for disse bander virker i Tjekkiet, eller de skjuler sig her eller investerer. I Tjekkiet er der også en række virksomheder, gennem hvilke ulovlige pengetransaktioner og svindelhandel flyder. Ved et møde med journalister nævnte dette i dag vicechef for Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) Petr Klement.

EPPO har siden juni 2021 behandlet sager, der berører EU’s finansielle interesser. Ifølge Klement var de indledende forventninger, at myndigheden kun ville beskæftige sig marginalt med organiseret kriminalitet. “Vi fandt dog ud af, at der ikke er forskel mellem hvidkraveforbrydelser og hårdkernemafiagruppens kriminalitet,” bemærkede han. Store organiserede grupper af mafia-typen fokuserer ifølge ham ikke kun på én type kriminel aktivitet. “Tværtimod foretrækker de at diversificere deres aktiviteter. I den henseende kan vi tale om transnational kriminel virksomhed,” bemærkede han. Langvarige eksisterende bander fortsætter ganske vist med narkotika- eller afpressingsforretninger, men for nogle år siden begyndte de også at bedrive bedrageri med offentlige kontrakter og moms- og toldsvig. De arbejder globalt, har moderne teknologi og har endda skabt deres eget banksystem.

Selvom Tjekkiet ifølge Klement ikke er “redén for transnational organiseret kriminalitet”, er det dog en af de EU-stater, hvor denne kriminelle aktivitet foregår. For eksempel med fiktive virksomhedskæder oprettet med henblik på momssvig, hvor gerningsmændene forsøger at involvere så mange lande som muligt. “Tjekkiske virksomheder er ofte i en position, hvor den tjekkiske skatteforvaltning ikke engang ved om dem. Deres rolle er at fakturere udenlandske købere eller leverandører og fungerer som et tavst led. Overfor den tjekkiske skatteforvaltning har de ingen, så heller ingen, usande udsagn. Det er meget svært at opdage uden overblik over den samlede sag, som netop EPPO muliggør,” tilføjede den europæiske ansvarlige anklager Petra Vítková, som arbejder i Prag.

Klement og Vítková ser en fordel ved EPPO i den etablerede hurtig form for grænseoverskridende samarbejde, som ifølge dem fungerer inden for få minutter, og det etablerede system oversætter automatisk alle dokumenter til det fælles kommunikationssprog – engelsk. (6. marts)