Moody’s: Det meste af virksomhederne i russisk ejerskab i EU er registreret i Tjekkiet

Warszawa/Praha – I juli var der omkring 45.000 virksomheder i EU-landene, hvor russiske selskaber eller personer med dobbelt statsborgerskab havde en direkte eller indirekte andel på mere end 40 procent. Af disse var 12.400 registreret i Tjekkiet, hvilket er det højeste blandt alle syvogtyve lande. Bulgarien følger med 9500, Tyskland med 4200, Letland med 3300 og Italien med 2500 sådanne virksomheder. Med henvisning til data fra Moody’s ratingbureau, skrev den polske avis Rzeczpospolita.

I henhold til Europa-Kommissionens beslutning skal kredit- og finansielle institutioner i EU fra juli i år opfylde nye krav til rapportering af finansielle transaktioner fra russiske statsborgere. Foranstaltningen er en del af EU’s tolvte sanktionspakke mod Rusland. Målet er bedre at vurdere mulige overtrædelser af sanktionerne og kortlægge Ruslands indtægtskilder. EU-medlemsstaterne er forpligtede til at evaluere de rapporterede oplysninger og opdage eventuelle sanktionsovertrædelser eller omgåelsesforsøg.

Det tjekkiske ministerium for industri og handel (MPO) oplyste på forespørgsel fra ČTK, at de løbende overvåger situationen af hensyn til økonomisk sikkerhed. “I tilfælde, hvor der sker transaktioner, som kan udgøre en sikkerhedsrisiko for Tjekkiet, reviderer MPO investeringerne,” sagde ministeriets pressechef Marek Vošahlík. For eksempel har banker pligt til at rapportere alle overførsler fra unionen til tredjelande, hvis de overstiger 100.000 euro (2,5 millioner CZK) og foretages af selskaber, hvor russiske juridiske og fysiske personer ejer mere end 40 procent af kapitalen. Dette gælder alle typer overførsler foretaget af de pågældende selskaber med russisk ejer, som forlader EU- eller medlemsstaters jurisdiktion. Foranstaltningen gælder for alle typer transaktioner uanset valuta.

RELEX, en arbejdsgruppe af rådgivere for udenrigsrelationer under EU-Rådet, justerede i juli kriterierne for bestemmelse af ejerskab og kontrol med virksomheder med russisk kapital. Tidligere blev det antaget, at en sanktioneret person kontrollerede en virksomhed, hvis de havde mere end halvdelen af kapitalen. Nu er det tilstrækkeligt at eje 40 procent af selskabets kapital. Det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control (OFAC) har en lignende regel, skriver den polske avis. Iagttagere mener, at EU skærpede reglerne, fordi nogle virksomhedsejere havde tilpasset sig dem. Europa-Kommissionen vil evaluere de nye foranstaltninger i december i år. (22. august)