go to the original language article
Sarajevo, (Fena) – Den Europæiske Union har fremlagt sin holdning til spørgsmålet om behovet for hurtig handling for at afhjælpe manglerne i systemet i BiH til forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og har meddelt, at BiH i februar 2025 trådte ind i en etårig observationsperiode fra Arbejdsgruppen for finansielle tiltag mod hvidvaskning af penge (FATF).
Delegationen fra EU i BiH oplyser, at dette skete som følge af en række mangler i systemet til forebyggelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme i BiH, som blev konstateret af Europarådets komité MONEYVAL i sin rapport om gensidig evaluering fra december 2024.
– Den nævnte etårige observationsperiode udløber om nogle uger. Hvis der ikke opnås betydelige fremskridt med at afhjælpe de mangler, som MONEYVAL har påpeget, er der en stor sandsynlighed for, at FATF vil sætte BiH på listen over jurisdiktioner under skærpet overvågning (den såkaldte “grå liste”) – oplyser Delegationen.
De understreger, at en placering på den grå liste ville få umiddelbare og konkrete konsekvenser for erhvervsdrivende, banker, betalingsformidling, investeringer og BiH’s økonomiske troværdighed, og at det ville påvirke adgangen til internationale finansielle markeder og transaktioner, private kommercielle aktiviteter samt offentlige finanspolitiske forhold.
Det kunne også, som de påpeger, have en negativ indvirkning på BiH’s udsigter til at tilslutte sig det fælles eurobetalingsområde (SEPA).
– Derfor er det nødvendigt, at de kompetente institutioner i BiH handler hurtigt, det vil sige, at de går i gang med at vedtage to love på statsniveau – loven om konfiskation og forvaltning af ejendom samt loven om målrettede finansielle sanktioner for terrorisme, finansiering af terrorisme og spredning af masseødelæggelsesvåben. Etableringen af et register over reelle ejere af juridiske personer i BiH er også noget, man har ventet længe på, og som kræver hurtig handling fra entiteterne og Brčko-distriktet – sagde de.
BiH har allerede gjort visse fremskridt med at styrke sin ramme for forebyggelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme, herunder vedtagelsen af loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, som samtidig var en af de centrale love på landets europæiske vej.
– Vi hilser også oprettelsen af det Stående Koordineringsorgan for forebyggelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme og forebyggelse af spredning af masseødelæggelsesvåben velkommen, som samler repræsentanter for de kompetente institutioner på alle myndighedsniveauer i BiH, samt den nylige vedtagelse af forordningen om gennemførelse af loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. BiH har vist, at fremskridt er mulige, når der er politisk vilje og effektiv koordinering. Det er nødvendigt, at de kompetente institutioner i BiH i de kommende uger hurtigt yder en ekstra indsats, inden udløbet af den etårige observationsperiode fra FATF’s side, blev det meddelt fra EU-delegationen i BiH. (16.01.)