go to the original language article
Λουξεμβούργο / Μπρατισλάβα – Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στη Σλοβακία την Τρίτη κατέθεσε κατηγορίες εναντίον έξι υπόπτων και κατασχέθηκε περιουσία αξίας περίπου τριών εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης έρευνας για εκτεταμένες επιδοτήσεις και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Δύο ύποπτοι ηγέτες οργανωμένης εγκληματικής ομάδας συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση. Η EPPO το ανακοίνωσε σε δελτίο τύπου, γράφει το TASR.
Η έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024, όταν η EPPO στη Μπρατισλάβα αποκάλυψε απατηλές αιτήσεις για επιδοτήσεις της ΕΕ ύψους 1,77 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η έρευνα οδήγησε στην απόκτηση βασικών αποδείξεων, οι οποίες αποκάλυψαν έναν ευρύτερο σχέδιο για την απόκτηση κεφαλαίων από τα ευρωπαϊκά ταμεία μέσω απατών.
Με βάση τις αποκτηθείσες αποδείξεις, η EPPO αξιολόγησε ότι μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα αποτελούμενη από έξι άτομα απέκτησε παρανόμως χρηματοδοτικά στοιχεία της ΕΕ για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι ύποπτοι, που δραστηριοποιούνταν μέσω πέντε σλοβακικών εταιρειών και μίας τσεχικής εταιρείας, ισχυρίζονται ότι παραποιούσαν διαδικασίες στις δημόσιες προσφορές με σκοπό να εξασφαλίσουν ότι οι συμπορευόμενες εταιρείες θα εξασφάλιζαν τις συμβάσεις για την αγορά εξειδικευμένων μηχανών.
Οι κατηγορούμενοι υπερτιμήθηκαν περισσότερο από δέκα φορές τις τιμές των μηχανών που κατασκευάστηκαν στην Κίνα, υποστηρίζοντας ότι κατασκευάστηκαν στην ΕΕ. Οι ύποπτοι στη συνέχεια υπέβαλαν ψεύτικα τιμολόγια και έγγραφα τραπεζικών μεταφορών για να δικαιολογήσουν τα υπερτιμημένα κόστη. Το Υπουργείο Οικονομίας της Σλοβακίας προπλήρωσε στις εταιρείες το 80 τοις εκατό των ζήτητων χρηματοδοτικών πόρων.
Πρόσθετη έρευνα αποκάλυψε ότι τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας διέπραξαν και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Προσπάθησαν να νομιμοποιήσουν τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα μεταφέροντας κεφάλαια μέσω συνδεδεμένων εταιρειών, εκδίδοντας ψεύτικα τιμολόγια για πλασματικές συναλλαγές. Αυτά τα χρηματικά ποσά μεταφέρονταν πίσω στους προσωπικούς λογαριασμούς των ηγετών της ομάδας και επανεπενδύονταν στις ίδιες τις εταιρείες τους.
Η αστυνομία, στο πλαίσιο της έρευνας, ερεύνησε την περασμένη Πέμπτη τέσσερα διαμερίσματα και τέσσερις μη οικιστικούς χώρους και συνέλαβε δύο ηγέτες της ομάδας. Ένας δικαστής διέταξε την κράτησή τους, αιτιολογώντας την απόφαση με το ότι μπορεί να συνεχίσουν την εγκληματική δραστηριότητα και να παραποιήσουν αποδεικτικά στοιχεία. Συνολικά, η EPPO πάγωσε περισσότερα από 400.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, κατέσχεσε 60.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και πέντε σπίτια και ένα διαμέρισμα. Συνολικά, κατέσχεσε περιουσία αξίας άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ. (25 Μαρτίου)