go to the original language article
Szarajevó, (Fena) – Az Európai Unió ismertette álláspontját a boszniai pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére szolgáló rendszer hiányosságainak sürgős megszüntetésének szükségességével kapcsolatban, és közölték, hogy 2025 februárjában BiH egyéves megfigyelési időszakba lépett a Pénzmosás Elleni Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) részéről.
Az EU BiH-ban működő Delegációja rámutat, hogy erre a boszniai pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre szolgáló rendszer számos hiányossága miatt került sor, amelyeket az Európa Tanács MONEYVAL bizottsága állapított meg a 2024 decemberében kiadott kölcsönös értékelési jelentésében.
– A szóban forgó egyéves megfigyelési időszak néhány héten belül lejár. Amennyiben nem történik jelentős előrelépés a MONEYVAL által kiemelt hiányosságok megszüntetésében, nagy a valószínűsége annak, hogy a FATF BiH-t a fokozott felügyelet alatt álló joghatóságok listájára (az ún. „szürke lista”) helyezi – közölték a Delegációtól.
Hangsúlyozzák, hogy a szürke listára kerülésnek azonnali és kézzelfogható következményei lennének a gazdasági szereplőkre, a bankokra, a fizetési forgalomra, a befektetésekre és BiH gazdasági hitelességére, továbbá hatással lenne a nemzetközi pénzügyi piacokhoz és tranzakciókhoz való hozzáférésre, a magánkereskedelmi tevékenységekre, valamint a közpénzügyi ügyekre.
Mint rámutatnak, ez negatívan befolyásolhatná BiH esélyeit is arra, hogy csatlakozzon az Egységes Euró Fizetési Övezethez (SEPA).
– Ezért szükséges, hogy a BiH illetékes intézményei haladéktalanul cselekedjenek, vagyis fogjanak hozzá két, állami szintű törvény elfogadásához – a vagyonelkobzásról és vagyonkezelésről szóló törvényhez, valamint a terrorizmus, a terrorizmus finanszírozása és a tömegpusztító fegyverek elterjesztése elleni célzott pénzügyi szankciókról szóló törvényhez. A BiH-ban működő jogi személyek tényleges tulajdonosainak nyilvántartásának létrehozása szintén olyan dolog, amelyre már régóta várnak, és amely az entitások és a Brčkói Körzet azonnali fellépését igényli – mondták.
BiH már bizonyos előrelépést tett a pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre szolgáló keretrendszerének megerősítésében, beleértve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvény elfogadását, amely egyben az ország európai útjának egyik kulcsfontosságú törvénye is volt.
– Üdvözöljük továbbá a pénzmosás megelőzésére, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre és a tömegpusztító fegyverek elterjesztésének megakadályozására létrehozott Állandó Koordinációs Testület felállítását, amely BiH minden kormányzati szintjének illetékes intézményeinek képviselőit fogja össze, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló szabályzat nemrégiben történt elfogadását. BiH megmutatta, hogy lehetséges az előrelépés, ha megvan a politikai elkötelezettség és a hatékony koordináció. Szükséges, hogy a BiH illetékes intézményei a következő hetekben sürgősen további erőfeszítéseket tegyenek, még a FATF által elrendelt egyéves megfigyelési időszak lejárta előtt – közölte az EU BiH-ban működő Delegációja. (16.01.)