Престъпни банди действат като бизнес корпорации, смята европейският прокурор Клемент

Прага – Организираните престъпни групи днес функционират като големи търговски корпорации – имат собствени адвокати, банкови чиновници, нотариуси, логистика и централно управление, обикновено в страна, където не се извършва пряко престъпна дейност. Някои висши представители на тези банди действат в Чехия, скриват се тук или инвестират. В ЧР също така са разположени редица фирми, през които преминават незаконни финансови потоци и измамни сделки. Това днес изтъкна заместникът на Европейския публичен прокурор (EPPO) Петър Клемент на среща с журналисти.

EPPO разглежда от юни 2021 г. казуси, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз. Първоначалните очаквания според Клемента бяха такива, че организираната престъпност ще заеме само периферно място в работата на службата. „Но открихме, че няма разлика между престъпността на белите якички и твърдата сърцевина на мафиотските групи,“ отбеляза той. Големите организирани групи от типа на мафията, според него, не се съсредоточават само върху един вид престъпна дейност. „Наоборот, те предпочитат да диверсифицират своите дейности. В тази връзка можем да говорим за транснационално престъпно предприемачество,“ добави той. Дългогодишно съществуващи банди все още продължават с търговията на наркотици или изнудвания, но преди няколко години се включиха в измами с обществени поръчки и в укриване на ДДС и мита. Те работят глобално, разполагат със съвременни технологии и дори си създадоха собствена банкова система.

Чехия, според Клемента, не е „гнездо на транснационална организирана престъпност“, но е една от държавите в ЕС, където това престъпление се случва. Например, при фиктивни фирмени вериги, създавани заради укриване на ДДС, където извършителите се опитват да ангажират колкото се може повече страни. „Чешките фирми много често са в такова положение, че чешкият данъчен орган изобщо не знае за тях. Тяхната роля е да издават фактури за чуждестранни клиенти или доставчици и да функционират като такъв тих елемент. Спрямо чешкия данъчен орган нямат никакви, следователно и лъжливи твърдения. Много е трудно това да се открие без общото разбиране на ситуацията, което предоставя точно EPPO,“ допълни европейската упълномощена прокурорка Петра Виткова, която действа в Прага.

Клемент и Виткова виждат предимството на EPPO в настроената ускорена форма на трансгранично сътрудничество, която според тях функционира в рамките на минути и настроената система автоматично превежда всички документи на общия комуникационен език – английски. (6 март)