EPPO задържа двама души в Словакия и конфискува имущество на стойност три милиона евро

Люксембург/Братислава – Европейската прокуратура (EPPO) в Словакия във вторник предяви обвинения на шестима заподозрени и запорира имущество на стойност около три милиона евро в рамките на текущо разследване на мащабни измамни субсидии и изпиране на пари. Двама заподозрени водачи на организирана престъпна група бяха арестувани и поставени под арест. EPPO съобщи това в пресово съобщение, пише TASR.

Разследването започна през ноември 2024 г., когато EPPO в Братислава разкри измамни заявки за субсидии от ЕС на стойност 1,77 милиона евро. Това разследване доведе до получаването на ключови доказателства, които разкриха по-широк план за получаване на средства от европейските фондове чрез измами.

На базата на събраните доказателства EPPO оцени, че организирана престъпна група, съставена от шестима души, е измамила финансови средства от ЕС за проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Заподозрените, които се представяли чрез пет словашки компании и една чешка фирма, предполагаемо манипулирали процедурите при обществени поръчки с цел да осигурят, че свързаните компании ще получат договорите за закупуване на специализирани машини.

Обвиняемите надценили цените на машините, произведени в Китай, повече от десетократно, като посочили, че са произведени в ЕС. Заподозрените впоследствие предали фалшиви фактури и документи за банкови преводи, за да обосноват надценените разходи. Министерството на икономиката на Словакия изплатило на фирмите предварително 80 процента от исканите финансови средства.

Допълнително разследване разкри, че членовете на организираната престъпна група се занимавали и с изпиране на пари. Приходите от престъпна дейност те се опитвали да легализират, прехвърляйки финансови средства чрез свързани компании, като издавали фалшиви фактури за фиктивни транзакции. Тези финансови средства били прехвърляни обратно на лични сметки на водачите на групата и повторно инвестирани в собствените им компании.

Полицията във връзка с разследването миналия четвъртък претърси четири жилищни и четири нежилищни помещения и задържа двама водачи на групата. Съдията нареди тяхното вземане под стража, обосновавайки решението с възможностите им да продължат с престъпната дейност и манипулиране на доказателствата. EPPO общо замрази повече от 400 000 евро по банкови сметки, иззе 60 000 евро в брой, както и пет къщи и едно жилище. Общо бе запорирано имущество на стойност повече от три милиона евро. (25 март)