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Sarajevo, (Fena) – La Unión Europea ha expresado su postura sobre la necesidad de actuar urgentemente para subsanar las deficiencias del sistema en BiH para la prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y ha comunicado que en febrero de 2025 BiH entró en un período de observación de un año por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales (FATF).
Desde la Delegación de la UE en BiH señalan que esto se produjo como consecuencia de una serie de deficiencias en el sistema de prevención del blanqueo de dinero y de lucha contra la financiación del terrorismo en BiH, que fueron determinadas por el Comité del Consejo de Europa MONEYVAL en su informe de evaluación mutua de diciembre de 2024.
– El mencionado período de observación de un año expira dentro de unas semanas. Si no se logra un avance significativo en la subsanación de las deficiencias señaladas por MONEYVAL, existe una alta probabilidad de que el FATF incluya a BiH en la lista de jurisdicciones bajo mayor supervisión (la llamada «lista gris») – señalan desde la Delegación.
Subrayan que la inclusión en la lista gris tendría consecuencias inmediatas y concretas para las entidades comerciales, los bancos, los pagos, las inversiones y la credibilidad económica de BiH, y que afectaría al acceso a los mercados y transacciones financieras internacionales, a las actividades comerciales privadas, así como a las finanzas públicas.
Asimismo, según indican, también podría afectar negativamente a las perspectivas de BiH de acceder a la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA).
– Por lo tanto, es necesario que las instituciones competentes en BiH actúen con urgencia, es decir, que procedan a la adopción de dos leyes a nivel estatal: la Ley sobre el decomiso y la gestión de bienes y la Ley sobre sanciones financieras específicas para el terrorismo, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El establecimiento de un registro de los propietarios reales de las personas jurídicas en BiH es también algo que se espera desde hace tiempo y que requiere una acción urgente por parte de las entidades y del Distrito de Brčko – señalaron.
BiH ya ha logrado ciertos avances en el fortalecimiento de su marco para la prevención del blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo, incluida la adopción de la Ley sobre la prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, que fue también una de las leyes clave en el camino europeo del país.
– Asimismo, celebramos el establecimiento del Órgano Permanente de Coordinación para la prevención del blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo y la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva, que reúne a representantes de las instituciones competentes de todos los niveles de gobierno en BiH, así como la reciente adopción del Reglamento sobre la aplicación de la Ley sobre la prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. BiH ha demostrado que el progreso es posible cuando existe voluntad política y una coordinación eficaz. Es necesario que las instituciones competentes en BiH realicen urgentemente esfuerzos adicionales en las próximas semanas, antes de que expire el período de observación de un año por parte del FATF, se indicó en el comunicado de la Delegación de la UE en BiH. (16.01.)