La UE retira a Moçambique de la lista de países de alto riesgo en criminalidad financiera

La Comisión Europea retiró hoy Mozambique de la lista de la Unión Europea de jurisdicciones de alto riesgo con deficiencias en la lucha contra la criminalidad financiera, en la que figuraba desde 2023, a raíz de la actualización del Grupo de Acción Financiera Internacional.
“La Comisión Europea actualizó hoy su lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, anuncia la institución en un comunicado.
La UE retiró de la lista jurisdicciones de países terceros como Mozambique, Burkina Faso, Mali, Nigeria, África do Sul y Tanzânia.
Mozambique estaba en esta lista desde marzo de 2023.
Bruxelas también añadió nuevos territorios a la lista, como Bolívia e Ilhas Virgens Britânicas.
Esta actualización, señala la institución, surge a raíz de las decisiones tomadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional y de su lista de jurisdicciones bajo refuerzo de la supervisión, tras las reuniones plenarias de junio y octubre de 2025”.
Las entidades de la UE, abarcadas por la directiva de blanqueo de capitales, están obligadas a aplicar una vigilancia reforzada en las transacciones que involucren a los países incluidos en la lista.
El objetivo es proteger la integridad del sistema financiero de la UE.
El ejecutivo comunitario adelanta en la nota que está “estrechamente implicado en el seguimiento de los progresos de las jurisdicciones incluidas en la lista, ayudándolas a aplicar plenamente los respectivos planes de acción acordados con el Grupo de Acción Financiera Internacional”.
La directiva de la UE relativa al blanqueo de capitales exige que la Comisión Europea actualice regularmente la lista de jurisdicciones de países terceros de alto riesgo.
La nueva lista entrará en vigor tras el análisis y la no objeción del Parlamento Europeo y del Consejo en un plazo de un mes (que puede prorrogarse por un mes más).