go to the original language article
Luxemburg/Bratislava – Het Bureau van de Europese Aanklager (EPPO) in Slowakije heeft dinsdag aanklachten ingediend tegen zes verdachten en heeft eigendommen ter waarde van ongeveer drie miljoen euro in beslag genomen in het kader van een lopend onderzoek naar grootschalige subsidiefraude en witwassen van geld. Twee verdachte leiders van een georganiseerde misdaadgroep zijn gearresteerd en in hechtenis genomen. EPPO deelde dit mee in een persverklaring, meldt TASR.
Het onderzoek begon in november 2024, toen EPPO in Bratislava frauduleuze aanvragen voor EU-subsidies ter waarde van 1,77 miljoen euro ontdekte. Dit onderzoek leidde tot het verkrijgen van belangrijke bewijzen die een uitgebreider plan onthulden om middelen uit Europese fondsen te verkrijgen door middel van fraude.
Op basis van de verkregen bewijzen concludeerde EPPO dat een georganiseerde misdaadgroep, bestaande uit zes personen, op frauduleuze wijze EU-gelden had verkregen voor projecten die werden medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De verdachten, die handelden via vijf Slowaakse bedrijven en één Tsjechisch bedrijf, zouden aanbestedingsprocedures hebben gemanipuleerd om ervoor te zorgen dat bevriende bedrijven opdrachten kregen voor de aanschaf van gespecialiseerde machines.
De beklaagden overwaardeerden de prijzen van in China geproduceerde machines meer dan tien keer, terwijl zij beweerden dat deze in de EU waren geproduceerd. De verdachten dienden vervolgens vervalste facturen en documenten van bankoverschrijvingen in om de overgewaardeerde kosten te rechtvaardigen. Het Slowaakse ministerie van Economische Zaken betaalde de bedrijven vooraf 80 procent van de gevraagde middelen.
Verdere onderzoeken onthulden dat leden van de georganiseerde misdaadgroep ook betrokken waren bij het witwassen van geld. Ze probeerden criminele inkomsten te legitimeren door financiële middelen over te maken via gelieerde bedrijven, waarbij ze valse facturen voor fictieve transacties opstelden. Deze middelen werden teruggeboekt naar de persoonlijke rekeningen van de leiders van de groep en opnieuw geïnvesteerd in hun eigen bedrijven.
In verband met het onderzoek doorzocht de politie afgelopen donderdag vier woon- en vier niet-woonruimtes en arresteerde twee leiders van de groep. Een rechter beval hun voorarrest, waarbij het besluit werd gemotiveerd door de vrees dat zij hun criminele activiteiten zouden voortzetten en bewijs zouden manipuleren. EPPO heeft in totaal meer dan 400.000 euro op bankrekeningen bevroren, 60.000 euro in contanten in beslag genomen, evenals vijf huizen en één appartement. In totaal werd er daarmee meer dan drie miljoen euro aan activa in beslag genomen. (25 maart)