go to the original language article
Warschau/Praag – In juli waren er in de landen van de Europese Unie ongeveer 45.000 bedrijven waarin meer dan 40% werd gehouden door Russische bedrijven of mensen met een dubbele nationaliteit, direct of indirect. Hiervan waren er 12.400 geregistreerd in Tsjechië, het hoogste aantal van alle zevenentwintig landen. Bulgarije volgt met 9500, Duitsland met 4200, Letland met 3300 en Italië met 2500 van zulke bedrijven. Met een verwijzing naar de gegevens van het ratingbureau Moody’s schreef de server van de Poolse krant Rzeczpospolita dit.
Volgens een besluit van de Europese Commissie (EC) moeten krediet- en financiële instellingen in de EU vanaf juli van dit jaar nieuwe eisen voldoen voor het rapporteren van financiële transacties van Russische burgers. De maatregel maakt deel uit van het twaalfde sanctiepakket van de EU tegen Rusland. Het doel is om mogelijke schendingen van sancties beter te beoordelen en de inkomstenbronnen van Rusland in kaart te brengen. De EU-lidstaten hebben de taak om de gerapporteerde informatie te evalueren en mogelijke schendingen of ontwijkingen van sancties te identificeren.
Het Tsjechische ministerie van Industrie en Handel (MPO) meldde op verzoek van ČTK dat de situatie vanwege economische veiligheid al lange tijd wordt gemonitord. “In gevallen waarin transacties plaatsvinden die een veiligheidsrisico voor Tsjechië kunnen vormen, beoordeelt MPO de investeringen,” zei het hoofd van de persafdeling van het ministerie Marek Vošahlík. Banken zijn bijvoorbeeld verplicht om alle overboekingen van de unie naar derde landen te melden aan de autoriteiten, als deze meer dan 100.000 euro (2,5 miljoen kronen) bedragen en worden uitgevoerd door bedrijven waarin Russische juridische en natuurlijke personen meer dan 40 procent van het kapitaal bezitten. Dit geldt voor alle soorten overboekingen die worden uitgevoerd door de betreffende bedrijven met een Russische eigenaar die de jurisdictie van de EU of de lidstaten verlaten. De maatregel geldt voor alle soorten transacties, ongeacht de valuta.
De werkgroep van adviseurs voor buitenlandse betrekkingen RELEX, een orgaan onder de Raad van de EU, heeft in juli de criteria voor het bepalen van eigendom en controle van bedrijven met Russisch kapitaal aangepast. Voorheen werd aangenomen dat een gesanctioneerde persoon controle had over een bedrijf als zij meer dan de helft van het kapitaal bezaten. Nu is het voldoende om 40 procent van het kapitaal van het bedrijf te bezitten. Een soortgelijke regel heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), schrijft de Poolse krant. Waarnemers geloven dat de EU de regels heeft aangescherpt omdat sommige eigenaren van bedrijven zich eraan hebben aangepast. De Europese Commissie zal de werking van de nieuwe maatregelen dit jaar in december herzien. (22 augustus)