Bosna in Hercegovina je pred tveganjem uvrstitve na sivi seznam FATF zaradi pomanjkljivosti v sistemu preprečevanja pranja denarja

Sarajevo, (Fena) – Evropska unija je predstavila svoje stališče o vprašanju potrebe po nujnem ukrepanju za odpravo pomanjkljivosti v sistemu v BiH za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter sporočila, da je februarja 2025. BiH vstopila v enoletno obdobje opazovanja s strani Delovne skupine za finančno ukrepanje proti pranju denarja (FATF).

Iz Delegacije EU v BiH navajajo, da je do tega prišlo zaradi niza pomanjkljivosti v sistemu za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma v BiH, ki jih je ugotovil Odbor Sveta Evrope MONEYVAL v svojem poročilu o vzajemni oceni iz decembra 2024.

– Omenjeno enoletno obdobje opazovanja se izteče čez nekaj tednov. Če ne bo dosežen pomemben napredek pri odpravi pomanjkljivosti, ki jih je izpostavil MONEYVAL, obstaja velika verjetnost, da bo FATF uvrstil BiH na seznam jurisdikcij pod okrepljenim nadzorom (t. i. “sivi seznam”) – navajajo iz Delegacije.

Poudarjajo, da bi uvrstitev na sivi seznam imela neposredne in konkretne posledice za poslovne subjekte, banke, plačilni promet, naložbe in ekonomsko verodostojnost BiH ter da bi vplivala na dostop do mednarodnih finančnih trgov in transakcij, zasebne komercialne dejavnosti, pa tudi na javne fiskalne zadeve.

Prav tako bi, kot navajajo, lahko negativno vplivala na možnosti BiH za pristop k Enotnemu območju plačil v evrih (SEPA).

– Zato morajo pristojne institucije v BiH ukrepati nujno, torej pristopiti k sprejetju dveh zakonov na državni ravni – Zakona o odvzemu in upravljanju premoženja ter Zakona o ciljanih finančnih sankcijah za terorizem, financiranje terorizma in proliferacijo orožja za množično uničevanje. Ustanovitev registra dejanskih lastnikov pravnih oseb v BiH je prav tako nekaj, na kar se že dolgo čaka, in zahteva nujno ukrepanje entitet in Brčko distrikta – so povedali.

BiH je že dosegla določene premike pri krepitvi svojega okvira za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma, vključno s sprejetjem Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je bil hkrati eden ključnih zakonov na evropski poti države.

– Prav tako pozdravljamo ustanovitev Stalnega koordinacijskega telesa za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma ter preprečevanje proliferacije orožja za množično uničevanje, ki združuje predstavnike pristojnih institucij z vseh ravni oblasti v BiH, kot tudi nedavno sprejetje Pravilnika o izvajanju Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. BiH je pokazala, da je napredek mogoč, kadar obstajata politična zavezanost in učinkovita koordinacija. Potrebno je, da pristojne institucije v BiH v naslednjih tednih nujno vložijo dodatne napore, pred iztekom enoletnega obdobja opazovanja s strani FATF-a, je sporočila Delegacija EU v BiH. (16.01.)