go to the original language article
Luksemburg/Bratislava – Kancelarija Evropskog tužilaštva (EPPO) u Slovačkoj je u utorak podigla optužnice protiv šest osumnjičenih i zaplijenila imovinu u vrijednosti od približno tri miliona eura u okviru tekuće istrage velikih prevara s fondovima i pranja novca. Dva osumnjičena vođe organizovane kriminalne grupe su uhapšeni i stavljeni u pritvor. EPPO je to saopštila u saopštenju za javnost, javlja TASR.
Istraga je započela u novembru 2024. godine, kada je EPPO u Bratislavi otkrila lažne prijave za EU fondove u iznosu od 1,77 miliona eura. Ova istraga je dovela do ključnih dokaza koji su otkrili opsežniji plan za prisvajanje sredstava iz evropskih fondova putem prevara.
Na osnovu prikupljenih dokaza EPPO je ocijenila da je organizovana kriminalna grupa sastavljena od šest osoba prevarom pribavila finansijska sredstva EU za projekte sufinansirane iz Evropskog fonda za regionalni razvoj. Osumnjičeni, djelujući kroz pet slovačkih kompanija i jednu češku firmu, navodno su manipulisali postupke u javnim nabavkama kako bi osigurali da povezane kompanije dobiju ugovore za kupovinu specijalizovanih mašina.
Optuženi su više od deset puta precijenili cijene mašina proizvedenih u Kini, navodeći da su proizvedene u EU. Osumnjičeni su potom podnijeli falsifikovane fakture i dokumente o bankovnim transferima kako bi opravdali precijenjene troškove. Ministarstvo ekonomije SR je firmama unaprijed isplatilo 80 posto traženih finansijskih sredstava.
Dalja istraga je otkrila da su članovi organizovane kriminalne grupe počinili i pranje novca. Prihode od kriminalnih aktivnosti pokušali su legalizovati prebacivanjem finansijskih sredstava putem pridruženih kompanija, izlažući lažne fakture za fiktivne transakcije. Ova finansijska sredstva prebacili su nazad na lične račune vođa grupe i ponovno ih investirali u vlastite kompanije.
Policija je u vezi s istragom prošlog četvrtka pretražila četiri stambena i četiri nestambena prostora i uhapsila dva vođe grupe. Sudija je naredio njihovo pritvaranje, navodeći kao razlog da bi mogli nastaviti kriminalne aktivnosti i manipulisati dokazima. EPPO je ukupno zamrznula više od 400.000 eura na bankovnim računima, zaplijenila 60.000 eura u gotovini, kao i pet kuća i jedan stan. Ukupno je tako zaplijenjena imovina u vrijednosti više od tri miliona eura. (25. marta)