go to the original language article
Σαράγεβο, (Fena) – Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τη θέση της σχετικά με την ανάγκη για άμεση δράση στην άρση των ελλείψεων στο σύστημα στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ανακοίνωσε ότι τον Φεβρουάριο του 2025 η Βοσνία και Ερζεγοβίνη εισήλθε σε ετήσια περίοδο παρακολούθησης από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος (FATF).
Από την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη αναφέρουν ότι αυτό συνέβη λόγω σειράς ελλείψεων στο σύστημα για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τις οποίες διαπίστωσε η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης MONEYVAL στην έκθεσή της για την αμοιβαία αξιολόγηση του Δεκεμβρίου 2024.
– Η προαναφερθείσα ετήσια περίοδος παρακολούθησης λήγει σε μερικές εβδομάδες. Εάν δεν σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην άρση των ελλείψεων που επεσήμανε η MONEYVAL, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η FATF να εντάξει τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη στον κατάλογο δικαιοδοσιών υπό ενισχυμένη παρακολούθηση (η λεγόμενη “γκρίζα λίστα”) – αναφέρουν από την Αντιπροσωπεία.
Τονίζουν ότι η ένταξη στη γκρίζα λίστα θα είχε άμεσες και συγκεκριμένες συνέπειες για τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες, τις πληρωμές, τις επενδύσεις και την οικονομική αξιοπιστία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και ότι θα επηρέαζε την πρόσβαση στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και συναλλαγές, τις ιδιωτικές εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τις δημόσιες δημοσιονομικές υποθέσεις.
Επίσης, όπως αναφέρουν, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να προσχωρήσει στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).
– Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο οι αρμόδιοι θεσμοί στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη να δράσουν άμεσα, δηλαδή να προχωρήσουν στην υιοθέτηση δύο νόμων σε κρατικό επίπεδο – του Νόμου για τη δήμευση και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και του Νόμου για στοχευμένες χρηματοοικονομικές κυρώσεις για την τρομοκρατία, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής. Η δημιουργία μητρώου πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη είναι επίσης κάτι που αναμένεται εδώ και καιρό και απαιτεί άμεση δράση των οντοτήτων και της Περιφέρειας Brčko – δήλωσαν.
Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη έχει ήδη σημειώσει ορισμένα βήματα προόδου στην ενίσχυση του πλαισίου της για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης του Νόμου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα ένας από τους βασικούς νόμους στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
– Χαιρετίζουμε επίσης τη σύσταση του Μόνιμου Συντονιστικού Οργάνου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την πρόληψη της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, το οποίο συγκεντρώνει εκπροσώπους των αρμόδιων θεσμών από όλα τα επίπεδα εξουσίας στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, καθώς και την πρόσφατη υιοθέτηση του Κανονισμού για την εφαρμογή του Νόμου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη έδειξε ότι η πρόοδος είναι δυνατή όταν υπάρχει πολιτική δέσμευση και αποτελεσματικός συντονισμός. Είναι απαραίτητο οι αρμόδιοι θεσμοί στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη τις επόμενες εβδομάδες να καταβάλουν επειγόντως πρόσθετες προσπάθειες, πριν από τη λήξη της ετήσιας περιόδου παρακολούθησης από την FATF, ανακοινώθηκε από την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. (16.01.)