go to the original language article
Sarajevo, (Fena) – De Europese Unie heeft haar standpunt kenbaar gemaakt over de noodzaak van dringend optreden om de tekortkomingen in het systeem in BiH voor het voorkomen van witwassen van geld en de financiering van terrorisme weg te nemen, en heeft meegedeeld dat BiH in februari 2025 een observatieperiode van één jaar is ingegaan door de Werkgroep financiële actie tegen witwassen van geld (FATF).
De EU-delegatie in BiH geeft aan dat dit het gevolg is van een reeks tekortkomingen in het systeem voor het voorkomen van witwassen van geld en de bestrijding van de financiering van terrorisme in BiH, die zijn vastgesteld door het Comité van de Raad van Europa MONEYVAL in zijn verslag over de wederzijdse evaluatie van december 2024.
– De genoemde observatieperiode van één jaar loopt over enkele weken af. Indien er geen significante vooruitgang wordt geboekt bij het wegnemen van de tekortkomingen die MONEYVAL heeft benadrukt, is de kans groot dat de FATF BiH op de lijst van rechtsgebieden onder verscherpt toezicht (de zogeheten “grijze lijst”) zal plaatsen – aldus de Delegatie.
Ze benadrukken dat plaatsing op de grijze lijst directe en concrete gevolgen zou hebben voor ondernemingen, banken, betalingsverkeer, investeringen en de economische geloofwaardigheid van BiH, en dat dit van invloed zou zijn op de toegang tot internationale financiële markten en transacties, particuliere commerciële activiteiten, evenals op de openbare overheidsfinanciën.
Ook zou dit, zo geven ze aan, een negatieve invloed kunnen hebben op de vooruitzichten van BiH om toe te treden tot het Gemeenschappelijk eurobetalingsgebied (SEPA).
– Daarom is het noodzakelijk dat de bevoegde instellingen in BiH dringend optreden, namelijk dat zij overgaan tot de aanneming van twee wetten op staatsniveau – de Wet op de ontneming en het beheer van vermogen en de Wet op gerichte financiële sancties voor terrorisme, de financiering van terrorisme en de proliferatie van massavernietigingswapens. De oprichting van een register van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen in BiH is ook iets waar al lang op wordt gewacht en vereist dringend optreden van de entiteiten en het district Brčko – zo werd gesteld.
BiH heeft al bepaalde vooruitgang geboekt bij het versterken van zijn kader voor het voorkomen van witwassen van geld en de bestrijding van de financiering van terrorisme, waaronder de aanneming van de Wet op het voorkomen van witwassen van geld en de financiering van terrorisme, die tevens een van de belangrijkste wetten was op de Europese weg van het land.
– Wij verwelkomen ook de oprichting van het Permanent Coördinatieorgaan voor het voorkomen van witwassen van geld en de bestrijding van de financiering van terrorisme en het voorkomen van de proliferatie van massavernietigingswapens, dat vertegenwoordigers van de bevoegde instellingen van alle bestuursniveaus in BiH bijeenbrengt, evenals de recente aanneming van het Reglement inzake de uitvoering van de Wet op het voorkomen van witwassen van geld en de financiering van terrorisme. BiH heeft laten zien dat vooruitgang mogelijk is wanneer er politieke wil en doeltreffende coördinatie bestaat. Het is noodzakelijk dat de bevoegde instellingen in BiH in de komende weken dringend extra inspanningen leveren, vóór het verstrijken van de observatieperiode van één jaar door de FATF, zo werd meegedeeld door de EU-delegatie in BiH. (16.01.)