go to the original language article
Luxemburg/Bratislava – Oficiul Procuraturii Europene (EPPO) din Slovacia a adus marți acuzații împotriva a șase suspecți și a confiscat bunuri în valoare de aproximativ trei milioane de euro în cadrul unei anchete în curs privind fraude extinse de subvenții și spălare de bani. Doi suspecți, lideri ai unei grupări criminale organizate, au fost arestați și plasați în detenție. Acest lucru a fost informat de EPPO într-un comunicat de presă, scrie TASR.
Ancheta a început în noiembrie 2024, când EPPO de la Bratislava a descoperit cereri de subvenții UE frauduloase în valoare de 1,77 milioane EUR. Această anchetă a condus la obținerea unor dovezi cheie care au dezvăluit un plan mai amplu de obținere a fondurilor din fondurile europene prin fraude.
Pe baza probelor obținute, EPPO a evaluat că un grup criminal organizat format din șase persoane a obținut fraudulos fonduri UE pentru proiecte cofinanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională. Suspecții, care au operat prin cinci companii slovace și o firmă cehă, ar fi manipulat procedurile de achiziții publice pentru a se asigura că companiile afiliate obțin contracte pentru achiziționarea de mașini specializate.
Acuzații au supraevaluat de mai mult de zece ori prețurile mașinilor fabricate în China, afirmând că au fost fabricate în UE. Suspecții au prezentat apoi facturi falsificate și documente despre transferurile bancare pentru a justifica costurile supraevaluate. Ministerul Economiei al Republicii Slovace a plătit în avans 80 la sută din fondurile solicitate companiilor.
O altă anchetă a dezvăluit că membrii grupului criminal organizat s-au implicat și în spălare de bani. Veniturile din activități infracționale au fost încercate să fie legalizate prin transferarea fondurilor prin intermediul companiilor afiliate, emise facturi false pentru tranzacții fictive. Aceste fonduri financiare au fost transferate înapoi în conturile personale ale liderilor grupului și reinvestite în propriile companii.
Poliția, în contextul anchetei, a percheziționat joi trecut patru locuințe și patru spații comerciale și a arestat doi lideri ai grupului. Un judecător a ordonat plasarea lor în detenție, justificând decizia, afirmând că ar putea continua activitățile infracționale și manipula probele. EPPO a înghețat în total mai mult de 400.000 EUR în conturi bancare, a confiscat 60.000 EUR în numerar, precum și cinci case și un apartament. În total, a confiscat bunuri în valoare de peste trei milioane de euro. (25 martie)