Moody’s: Cele mai multe companii deținute de ruși în UE sunt înregistrate în Cehia

Varșovia/Praga – În iulie, în țările Uniunii Europene au activat aproximativ 45.000 de firme în care companiile sau persoanele cu dublă cetățenie rusească dețin direct sau indirect o cotă mai mare de 40%. Dintre acestea, 12.400 erau înregistrate în Republica Cehă, cele mai multe dintre toate țările celor douăzeci și șapte. Urmează Bulgaria cu 9500, Germania cu 4200, Letonia cu 3300 și Italia cu 2500 de astfel de întreprinderi. Referindu-se la datele agenției de rating Moody’s, asta a scris serverul cotidianului polonez Rzeczpospolita.

Conform deciziei Comisiei Europene (CE), instituțiile de credit și financiare din UE trebuie, din iulie acest an, să îndeplinească noi cerințe de raportare a tranzacțiilor financiare ale cetățenilor ruși. Măsura face parte din al douăsprezecelea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Scopul este de a evalua mai bine posibilele încălcări ale sancțiunilor și de a cartografia sursele de venit ale Rusiei. Statele membre ale UE sunt obligate să evalueze informațiile raportate și să depisteze eventualele încălcări sau eludări ale sancțiunilor.

Ministerul Ceh al Industriei și Comerțului (MPO) a declarat pentru ČTK că monitorizează situația din motive de securitate economică de mult timp. „În cazurile în care au loc tranzacții care ar putea reprezenta un risc de securitate pentru Republica Cehă, MPO verifică investițiile,” a afirmat șeful departamentului de presă al ministerului Marek Vošahlík. De exemplu, băncile au obligația de a raporta autorităților toate transferurile din uniune în țările terțe dacă depășesc 100.000 de euro (2,5 milioane CZK) și sunt efectuate de companii în care persoanele juridice și fizice ruse dețin mai mult de 40% din capital. Acestea includ toate tipurile de transferuri efectuate de companiile respective cu proprietari ruși care părăsesc jurisdicția UE sau a statelor membre. Măsura se aplică tuturor tipurilor de tranzacții, indiferent de valuta utilizată.

Grupul de lucru al consilierilor pentru relații externe RELEX, un organism care ține de Consiliul UE, a modificat în iulie criteriile pentru determinarea proprietății și controlului asupra companiilor cu capital rusesc. Anterior, se credea că o persoană sancționată controlează o companie dacă deține mai mult de jumătate din capitalul său. Acum este suficient să dețină 40% din capitalul companiei. O regulă similară este aplicată de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA, scrie ziarul polonez. Observatorii consideră că UE a înăsprit regulile întrucât unii proprietari de firme s-au adaptat la acestea. Comisia Europeană va revizui funcționarea noilor măsuri în decembrie anul acesta. (22 august)