go to the original language article
Сараево, (Fena) – Европейският съюз изрази своята позиция по въпроса за необходимостта от спешни действия за отстраняване на недостатъците в системата в БиХ за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма и съобщи, че през февруари 2025 година БиХ е влязла в едногодишен период на наблюдение от Работната група за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF).
От Делегацията на ЕС в БиХ посочват, че това се е случило вследствие на редица недостатъци в системата за предотвратяване на изпирането на пари и борбата срещу финансирането на тероризма в БиХ, които бяха установени от Комитета на Съвета на Европа MONEYVAL в неговия доклад за взаимна оценка от декември 2024 година.
– Споменатият едногодишен период на наблюдение изтича след няколко седмици. Ако не бъде постигнат значителен напредък в отстраняването на недостатъците, посочени от MONEYVAL, съществува голяма вероятност FATF да включи БиХ в списъка на юрисдикциите под засилен надзор (т.нар. „сив списък“) – посочват от Делегацията.
Те подчертават, че включването в сивия списък би имало непосредствени и конкретни последици за стопанските субекти, банките, платежния оборот, инвестициите и икономическия кредитен рейтинг на БиХ и че би повлияло на достъпа до международните финансови пазари и транзакции, частната търговска дейност, както и на публичните фискални дела.
Също така, както посочват, това би могло да окаже отрицателно въздействие върху перспективите на БиХ да се присъедини към Единната зона за плащания в евро (SEPA).
– Затова е необходимо компетентните институции в БиХ да действат спешно, тоест да пристъпят към приемането на два закона на държавно ниво – Закона за отнемане и управление на имуществото и Закона за целеви финансови санкции за тероризъм, финансиране на тероризма и разпространение на оръжия за масово унищожение. Създаването на регистър на действителните собственици на юридическите лица в БиХ също е нещо, за което отдавна се чака, а изисква спешни действия от страна на ентитетите и Бръчко дистрикт – заявиха те.
БиХ вече е постигнала определен напредък в укрепването на своята рамка за предотвратяване на изпирането на пари и борбата срещу финансирането на тероризма, включително приемането на Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, който същевременно беше един от ключовите закони по европейския път на страната.
– Също така приветстваме създаването на Постоянния координационен орган за предотвратяване на изпирането на пари и борбата срещу финансирането на тероризма и предотвратяване на разпространението на оръжия за масово унищожение, който обединява представители на компетентните институции от всички нива на власт в БиХ, както и неотдавнашното приемане на Правилника за прилагане на Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. БиХ показа, че напредък е възможен, когато има политическа ангажираност и ефективна координация. Необходимо е компетентните институции в БиХ през следващите седмици спешно да положат допълнителни усилия, преди изтичането на едногодишния период на наблюдение от страна на FATF, се посочва в съобщението на Делегацията на ЕС в БиХ. (16.01.)