UE scoate Moçambique de pe lista țărilor cu risc ridicat de criminalitate financiară

Comisia Europeană a retras astăzi Mozambic de pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor cu risc ridicat, cu deficiențe în combaterea criminalității financiare, pe care se afla din 2023, în urma actualizării efectuate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională.
„Comisia Europeană și-a actualizat astăzi lista jurisdicțiilor cu risc ridicat care prezintă deficiențe strategice în regimurile lor naționale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului”, anunță instituția într-un comunicat.
UE a retras de pe listă jurisdicții din țări terțe precum Mozambic, Burkina Faso, Mali, Nigeria, Africa de Sud și Tanzania.
Mozambic se afla pe această listă din martie 2023.
Bruxelas a adăugat, de asemenea, noi teritorii pe listă, precum Bolivia și Insulele Virgine Britanice.
Această actualizare, precizează instituția, apare în urma deciziilor luate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională și a listei sale de jurisdicții supuse unei monitorizări consolidate, după reuniunile plenare din iunie și octombrie 2025”.
Entitățile din UE, vizate de directiva privind spălarea banilor, sunt obligate să aplice o supraveghere consolidată asupra tranzacțiilor care implică țările incluse pe listă.
Obiectivul este protejarea integrității sistemului financiar al UE.
Executivul comunitar precizează în notă că este „strâns implicat în monitorizarea progreselor jurisdicțiilor incluse pe listă, ajutându-le să aplice pe deplin planurile lor de acțiune convenite cu Grupul de Acțiune Financiară Internațională”.
Directiva UE privind spălarea banilor impune Comisiei Europene să actualizeze în mod regulat lista jurisdicțiilor din țări terțe cu risc ridicat.
Noua listă va intra în vigoare după analiză și în lipsa unei obiecții din partea Parlamentului European și a Consiliului, într-un termen de o lună (care poate fi prelungit cu încă o lună).