Bosnia și Herțegovina riscă să fie inclusă pe lista gri a FATF din cauza deficiențelor din sistemul de prevenire a spălării banilor

Sarajevo, (Fena) – Uniunea Europeană și-a exprimat poziția cu privire la necesitatea acțiunii urgente pentru înlăturarea deficiențelor din sistemul din BiH pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului și a anunțat că în februarie 2025 BiH a intrat într-o perioadă de un an de monitorizare din partea Grupului de Acțiune Financiară împotriva Spălării Banilor (FATF).

Din Delegația UE în BiH menționează că acest lucru s-a întâmplat ca urmare a unei serii de deficiențe în sistemul de prevenire a spălării banilor și de combatere a finanțării terorismului în BiH, constatate de Comitetul Consiliului Europei MONEYVAL în raportul său de evaluare reciprocă din decembrie 2024.

– Perioada de monitorizare de un an menționată expiră peste câteva săptămâni. În cazul în care nu va fi realizat un progres semnificativ în înlăturarea deficiențelor evidențiate de MONEYVAL, există o mare probabilitate ca FATF să includă BiH pe lista jurisdicțiilor supuse unei monitorizări sporite (așa-numita „listă gri”) – menționează Delegația.

Ei subliniază că includerea pe lista gri ar avea consecințe imediate și concrete asupra agenților economici, băncilor, plăților, investițiilor și credibilității economice a BiH și că ar afecta accesul la piețele și tranzacțiile financiare internaționale, activitățile comerciale private, precum și finanțele publice.

De asemenea, ar putea, după cum menționează, să afecteze negativ perspectivele BiH de a adera la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA).

– Prin urmare, este necesar ca instituțiile competente din BiH să acționeze urgent, respectiv să procedeze la adoptarea a două legi la nivel de stat – Legea privind confiscarea și administrarea bunurilor și Legea privind sancțiunile financiare țintite pentru terorism, finanțarea terorismului și proliferarea armelor de distrugere în masă. Instituirea registrului beneficiarilor reali ai persoanelor juridice din BiH este, de asemenea, ceva ce se așteaptă de mult timp și necesită acțiune urgentă din partea entităților și a districtului Brčko – au declarat ei.

BiH a realizat deja anumite progrese în consolidarea cadrului său de prevenire a spălării banilor și de combatere a finanțării terorismului, inclusiv adoptarea Legii privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, care a fost, totodată, una dintre legile-cheie pe drumul european al țării.

– Salutăm, de asemenea, înființarea Organismului Permanent de Coordonare pentru prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului și prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă, care reunește reprezentanți ai instituțiilor competente de la toate nivelurile de guvernare din BiH, precum și recenta adoptare a Regulamentului privind punerea în aplicare a Legii privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. BiH a demonstrat că progresul este posibil atunci când există voință politică și coordonare eficientă. Este necesar ca instituțiile competente din BiH, în următoarele săptămâni, să depună urgent eforturi suplimentare, înainte de expirarea perioadei de monitorizare de un an din partea FATF, a fost anunțat de Delegația UE în BiH. (16.01.)