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Luxembourg/Bratislava – Le Bureau du Procureur européen (EPPO) en Slovaquie a porté des accusations contre six suspects mardi et a saisi des biens d’une valeur d’environ trois millions d’euros dans le cadre d’une enquête en cours sur des fraudes massives aux subventions et le blanchiment d’argent. Deux suspects, dirigeants d’un groupe criminel organisé, ont été arrêtés et placés en détention. EPPO a informé de cela dans un communiqué de presse, écrit TASR.
L’enquête a commencé en novembre 2024, lorsque l’EPPO à Bratislava a découvert des demandes de subventions frauduleuses de l’UE d’une valeur de 1,77 million d’euros. Cette enquête a conduit à l’obtention de preuves clés révélant un plan plus vaste pour obtenir des fonds des fonds européens par la fraude.
Sur la base des preuves obtenues, l’EPPO a évalué qu’un groupe criminel organisé composé de six personnes avait frauduleusement obtenu des fonds européens pour des projets cofinancés par le Fonds européen de développement régional. Les suspects, agissant par l’intermédiaire de cinq sociétés slovaques et d’une entreprise tchèque, auraient manipulé des procédures dans des marchés publics pour garantir que des entreprises affiliées reçoivent des contrats pour l’achat de machines spécialisées.
Les accusés ont surévalué plus de dix fois les prix des machines fabriquées en Chine, tout en affirmant qu’elles avaient été fabriquées dans l’UE. Les suspects ont ensuite présenté de fausses factures et documents de transferts bancaires pour justifier les coûts surévalués. Le ministère de l’économie de la République slovaque a versé 80 % des fonds demandés aux entreprises à l’avance.
Des investigations supplémentaires ont révélé que les membres du groupe criminel organisé s’étaient également livrés au blanchiment d’argent. Ils ont essayé de légaliser les revenus de leurs activités criminelles en transférant des fonds par l’intermédiaire de sociétés affiliées, émettant de fausses factures pour des transactions fictives. Ces fonds ont été transférés de nouveau sur les comptes personnels des dirigeants du groupe et réinvestis dans leurs propres entreprises.
La police a fouillé, en lien avec l’enquête, jeudi dernier quatre appartements et quatre locaux commerciaux et a arrêté deux dirigeants du groupe. Le juge a ordonné leur détention en précisant qu’ils pouvaient poursuivre leurs activités criminelles et manipuler des preuves. Au total, l’EPPO a gelé plus de 400 000 euros sur des comptes bancaires, saisi 60 000 euros en espèces, ainsi que cinq maisons et un appartement. En tout, des biens d’une valeur de plus de trois millions d’euros ont été saisis. (25 mars)