Moody’s : La plupart des entreprises détenues par la Russie dans l’UE sont enregistrées en République tchèque

Varsovie/Prague – En juillet, environ 45 000 entreprises dans les pays de l’Union européenne avaient une part de plus de 40 % détenue directement ou indirectement par des sociétés russes ou des personnes à double nationalité. Parmi celles-ci, 12 400 étaient enregistrées en République tchèque, ce qui est le plus parmi tous les pays de l’Union. Viennent ensuite la Bulgarie avec 9 500, l’Allemagne avec 4 200, la Lettonie avec 3 300 et l’Italie avec 2 500 de ces entreprises. Se référant aux données de l’agence de notation Moody’s, le serveur du quotidien polonais Rzeczpospolita a écrit.

Selon les décisions de la Commission européenne (CE), les établissements de crédit et financiers de l’UE doivent se conformer aux nouvelles exigences de déclaration des transactions financières des citoyens russes à partir de juillet de cette année. La mesure fait partie du douzième paquet de sanctions de l’UE contre la Russie. L’objectif est de mieux évaluer les violations possibles des sanctions et de cartographier les sources de revenus de la Russie. Les États membres de l’UE sont chargés d’évaluer les informations signalées et de détecter toute violation ou contournement des sanctions.

Le ministère tchèque de l’Industrie et du Commerce (MPO) a indiqué à la question de ČTK qu’il surveille la situation à long terme pour la sécurité économique. « Dans les cas où il y a des transactions susceptibles de présenter un risque pour la sécurité de la République tchèque, le MPO examine les investissements, » a déclaré le chef du service de presse du ministère, Marek Vošahlík. Par exemple, les banques sont tenues de signaler aux autorités tous les transferts de l’Union vers des pays tiers s’ils dépassent 100 000 euros (2,5 millions de couronnes tchèques) et sont effectués par des entreprises où les personnes physiques et morales russes détiennent plus de 40 % du capital. Cela concerne tous les types de transferts effectués par les entreprises concernées avec un propriétaire russe, quittant la juridiction de l’UE ou des États membres. La mesure concerne tous les types de transactions, quelle que soit la devise.

Le groupe de travail des conseillers pour les relations extérieures RELEX, un organe relevant du Conseil de l’UE, a révisé en juillet les critères de détermination de la propriété et du contrôle des entreprises à capitaux russes. Auparavant, on supposait qu’une personne sanctionnée contrôlait une entreprise si elle possédait plus de la moitié de son capital. Désormais, il suffit qu’elle détienne 40 % du capital de la société. Une règle similaire existe dans le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis, écrit le quotidien polonais. Les observateurs croient que l’UE a renforcé les règles parce que certains propriétaires d’entreprises s’y sont adaptés. La Commission européenne examinera le fonctionnement des nouvelles mesures en décembre de cette année. (22 août)