Moody’s: La maggior parte delle aziende di proprietà russa nell’UE è registrata nella Repubblica Ceca

Varsavia/Praga – A luglio operavano nei paesi dell’Unione Europea circa 45.000 aziende, in cui le società russe o persone con doppia cittadinanza possedevano una quota superiore al 40 percento, direttamente o indirettamente. Di queste, 12.400 erano registrate nella Repubblica Ceca, il numero più alto tra tutti i paesi dell’UE a 27. Seguono la Bulgaria con 9500, la Germania con 4200, la Lettonia con 3300 e l’Italia con 2500 di queste imprese. Secondo i dati dell’agenzia di rating Moody’s, lo ha scritto il sito del quotidiano polacco Rzeczpospolita.

Secondo la decisione della Commissione Europea (CE), da luglio di quest’anno le istituzioni di credito e finanziarie nell’UE devono soddisfare nuovi requisiti per segnalare le transazioni finanziarie dei cittadini russi. La misura fa parte del dodicesimo pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia. L’obiettivo è valutare meglio possibili violazioni delle sanzioni e mappare le fonti di reddito della Russia. Gli Stati membri dell’UE hanno il compito di valutare le informazioni segnalate e individuare eventuali violazioni o elusioni delle sanzioni.

Il ministero ceco dell’Industria e del Commercio (MPO) ha dichiarato in risposta a CTK che monitora la situazione a lungo termine per motivi di sicurezza economica. “Nei casi in cui si verificano transazioni che potrebbero comportare un rischio per la sicurezza della Repubblica Ceca, il MPO verifica gli investimenti,” ha detto il capo dell’ufficio stampa del ministero Marek Vošahlík. Ad esempio, le banche hanno l’obbligo di segnalare alle autorità tutti i trasferimenti dall’unione verso paesi terzi se superano i 100.000 euro (2,5 milioni di corone ceche) e vengono effettuati da società in cui persone giuridiche e fisiche russe detengono oltre il 40 percento del capitale. Si tratta di tutti i tipi di trasferimenti effettuati dalle società pertinente con il proprietario russo che lasciano la giurisdizione dell’UE o degli Stati membri. La misura riguarda tutti i tipi di transazioni indipendentemente dalla valuta.

Il gruppo di lavoro dei consiglieri per le relazioni estere RELEX, che fa parte del Consiglio dell’UE, ha modificato a luglio i criteri per determinare la proprietà e il controllo delle società con capitale russo. In precedenza si riteneva che una persona soggetta a sanzioni avesse il controllo su un’azienda se possedeva oltre la metà del suo capitale. Ora basta possedere il 40 percento del capitale della società. Una regola simile è in vigore presso l’Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, scrive il giornale polacco. Gli osservatori ritengono che l’UE abbia inasprito le regole perché alcuni proprietari d’azienda si erano adattati ad esse. La Commissione Europea esaminerà l’efficacia delle nuove misure quest’anno a dicembre. (22 agosto)