Ligji austriak kundër pastrimit të parave nuk është në përputhje me BE-në

Luxemburg (APA) – Dispozitat e së drejtës austriake mbi përgjegjësinë e personave juridikë për shkelje të rregullave kundër pastrimit të parave dhe mbi afatet e përcaktuara të parashkrimit janë, sipas një aktgjykimi të Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Evropian (GJED), vetëm pjesërisht të përputhshme me të drejtën e BE-së. Sa i përket afateve të parashkrimit, gjykata nuk sheh kundërthënie me Direktivën e BE-së kundër pastrimit të parave, por sa i përket përgjegjësisë së personave juridikë po, thuhet të enjten në aktgjykim (Çështja C 291/24).

Sfond i aktgjykimit është se Autoriteti Austriak i Mbikëqyrjes Financiare (FMA) kishte vendosur një sanksion kundër Steiermärkische Bank und Sparkassen AG për shkak të shkeljes së detyrimeve të kujdesit. Steiermärkische Bank, së bashku me dy persona fizikë, paraqiti më pas ankesë në Gjykatën Federale Administrative të Austrisë (BVwG).

Gjykata Federale Administrative e Austrisë kishte dyshime nëse kërkesat e përcaktuara në Ligjin për Pastrimin e Parave në Tregun Financiar, të cilat e lidhin përgjegjësinë e një personi juridik me përgjegjësinë e një personi fizik të identifikuar, bien ndesh me rregullat e BE-së për luftimin e pastrimit të parave. Përveç kësaj, ishte e pasigurt nëse afatet e parashkrimit të përcaktuara në Ligjin për Pastrimin e Parave në Tregun Financiar janë të përputhshme me të drejtën e Bashkimit.

Dispozitat e përgjegjësisë së personave juridikë në kundërshtim me BE-në

GJED mban qëndrimin se, në rast të një shkeljeje nga një person juridik, nuk është domosdoshmërisht e nevojshme që më parë një personi fizik t’i njihet formalisht statusi i palës si i pandehur. Kështu thuhet në aktgjykim: “Përkundrazi, përgjegjësia e personave fizikë sipas së drejtës kombëtare është vetëm aksesorë dhe plotëson përgjegjësinë e personit juridik përkatës.” Gjithashtu, personi fizik nuk duhet të përmendet me emër si përgjegjës. Ligji kombëtar bie kështu ndesh me direktivën e BE-së.

Vendimi shkon kundër konkluzioneve përfundimtare të avokates së përgjithshme Tamara Ćapeta. Kjo në korrik 2025 nuk kishte parë ende ndonjë kundërthënie midis dispozitave kombëtare dhe së drejtës së Bashkimit.

Asnjë problem nuk sheh GJED, nga ana tjetër, me afatet e parashkrimit të përcaktuara në të drejtën austriake. E drejta kombëtare parashikon një parashkrim të ndjekjes penale prej tre vjetësh pas përfundimit të shkeljes dhe një parashkrim të dënueshmërisë pas pesë vjetësh. (29.01.2026)