La Bosnia ed Erzegovina a rischio di essere inserita nella lista grigia del GAFI a causa delle carenze nel sistema di prevenzione del riciclaggio di denaro

Sarajevo, (Fena) – L’Unione europea ha espresso la propria posizione sulla questione della necessità di un’azione urgente per eliminare le carenze nel sistema in Bosnia ed Erzegovina per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e ha comunicato che a febbraio 2025 la Bosnia ed Erzegovina è entrata in un periodo di osservazione di un anno da parte del Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro (FATF).

Dalla Delegazione dell’UE in Bosnia ed Erzegovina affermano che ciò è avvenuto a causa di una serie di carenze nel sistema di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta contro il finanziamento del terrorismo in Bosnia ed Erzegovina, che sono state individuate dal Comitato del Consiglio d’Europa MONEYVAL nel suo rapporto di valutazione reciproca del dicembre 2024.

– Il suddetto periodo di osservazione di un anno scade tra alcune settimane. Qualora non si registri un progresso significativo nell’eliminazione delle carenze evidenziate da MONEYVAL, esiste un’elevata probabilità che il FATF inserisca la Bosnia ed Erzegovina nell’elenco delle giurisdizioni sottoposte a maggiore sorveglianza (la cosiddetta “lista grigia”) – affermano dalla Delegazione.

Sottolineano che l’inserimento nella lista grigia avrebbe conseguenze immediate e concrete per gli operatori economici, le banche, i pagamenti, gli investimenti e la credibilità economica della Bosnia ed Erzegovina e che inciderebbe sull’accesso ai mercati e alle transazioni finanziarie internazionali, sulle attività commerciali private, così come sulle finanze pubbliche.

A loro avviso, potrebbe inoltre avere un impatto negativo sulle prospettive della Bosnia ed Erzegovina di aderire all’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA).

– È quindi necessario che le istituzioni competenti in Bosnia ed Erzegovina agiscano con urgenza, ossia che procedano all’adozione di due leggi a livello statale – la Legge sulla confisca e la gestione dei beni e la Legge sulle sanzioni finanziarie mirate per il terrorismo, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa. L’istituzione del registro dei titolari effettivi delle persone giuridiche in Bosnia ed Erzegovina è inoltre qualcosa che si attende da tempo e richiede un’azione urgente da parte degli enti e del Distretto di Brčko – hanno dichiarato.

La Bosnia ed Erzegovina ha già compiuto alcuni progressi nel rafforzamento del proprio quadro per la prevenzione del riciclaggio di denaro e la lotta contro il finanziamento del terrorismo, incluso l’adozione della Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, che è stata anche una delle leggi chiave nel percorso europeo del Paese.

– Accogliamo inoltre con favore l’istituzione dell’Organo di coordinamento permanente per la prevenzione del riciclaggio di denaro e la lotta contro il finanziamento del terrorismo e la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa, che riunisce i rappresentanti delle istituzioni competenti di tutti i livelli di governo in Bosnia ed Erzegovina, così come la recente adozione del Regolamento sull’attuazione della Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. La Bosnia ed Erzegovina ha dimostrato che il progresso è possibile quando esiste una volontà politica e un coordinamento efficace. È necessario che le istituzioni competenti in Bosnia ed Erzegovina nelle prossime settimane compiano urgentemente ulteriori sforzi, prima della scadenza del periodo di osservazione di un anno da parte del FATF, è stato comunicato dalla Delegazione dell’UE in Bosnia ed Erzegovina. (16.01.)