L’UE retire Moçambique de la liste des pays à haut risque en matière de criminalité financière

La Comissão Europeia a retiré aujourd’hui Moçambique de la liste de l’Union Europeia des juridictions à haut risque présentant des déficiences dans la lutte contre la criminalité financière, sur laquelle il figurait depuis 2023, à la suite de la mise à jour du Grupo de Ação Financeira Internacional.
« La Comissão Europeia a mis à jour aujourd’hui sa liste de juridictions à haut risque présentant des déficiences stratégiques dans leurs régimes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », annonce l’institution dans un communiqué.
L’UE a retiré de la liste des juridictions de pays tiers comme Moçambique, Burkina Faso, Mali, Nigéria, África do Sul et Tanzânia.
Moçambique figurait sur cette liste depuis mars 2023.
Bruxelas a également ajouté de nouveaux territoires à la liste, comme Bolívia et les Ilhas Virgens Britânicas.
Cette mise à jour, précise l’institution, fait suite aux décisions prises par le Grupo de Ação Financeira Internacional et à sa liste de juridictions faisant l’objet d’un renforcement de la surveillance, après les réunions plénières de juin et octobre 2025 ».
Les entités de l’UE, couvertes par la directive sur le blanchiment de capitaux, sont tenues d’appliquer une surveillance renforcée aux transactions impliquant les pays figurant sur la liste.
L’objectif est de protéger l’intégrité du système financier de l’UE.
L’exécutif communautaire indique dans la note être « étroitement impliqué dans le suivi des progrès des juridictions inscrites sur la liste, en les aidant à appliquer pleinement leurs plans d’action respectifs convenus avec le Grupo de Ação Financeira Internacional ».
La directive de l’UE relative au blanchiment de capitaux exige que la Comissão Europeia mette régulièrement à jour la liste des juridictions de pays tiers à haut risque.
La nouvelle liste entrera en vigueur après examen et absence d’objection du Parlement Europeu et du Conselho dans un délai d’un mois (qui peut être prolongé d’un mois supplémentaire).