Zločinecké gangy fungujú ako obchodné korporácie, míní európsky žalobca Klement

Organizované zločinecké skupiny dnes pôsobia ako veľké obchodné korporácie – majú vlastných právnikov, bankových úradníkov, notárov, logistiku a riadiace stredisko, zvyčajne v krajine, kde sa trestná činnosť priamo nevykonáva. Niektorí vysoko postavení predstavitelia týchto gangov pôsobia v Česku, prípadne sa tu skrývajú alebo investujú. V ČR tiež sídli mnoho firiem, cez ktoré prúdia nelegálne finančné toky a podvodné obchody. Na stretnutí s novinármi to dnes uviedol zástupca úradu európskeho verejného prokurátora (EPPO) Petr Klement.

EPPO rieši od júna 2021 prípady, ktoré zasiahujú do finančných záujmov Európskej únie. Počiatočné očakávania boli podľa Klementa také, že organizovaným zločinom sa úrad bude zaoberať len okrajovo. „Zistili sme ale, že neexistuje rozdiel medzi kriminalitou bielych límečkov a tvrdého jadra mafiánskych skupín,“ podotkol. Veľké organizované skupiny mafiánskeho typu sa podľa neho nesústreďujú iba na jeden druh trestnej činnosti. „Naopak dávajú prednosť diverzifikácii svojich aktivít. V tomto ohľade môžeme hovoriť o nadnárodnom zločineckom podnikaní,“ podotkol. Dlhodobo existujúce gangy síce naďalej pokračujú v obchodoch s drogami či vydieraním, pred niekoľkými rokmi ale vstúpili do podvodov s verejnými zákazkami a do krátenia DPH a ciel. Pracujú globálne, disponujú modernou technológiou, a dokonca si vytvorili vlastný bankový systém.

Česko síce podľa Klementa nie je „hniezdom nadnárodného organizovaného zločinu“, je ale jedným zo štátov EÚ, kde sa táto trestná činnosť deje. Napríklad pri fiktívnych firemných reťazcoch vytváraných kvôli kráteniu DPH, kde sa páchatelia snažia zapojiť čo najväčší počet krajín. „České firmy sú veľmi často v postavení, že o nich český správca dane vôbec nevie. Ich úlohou je vystavovanie faktúr voči zahraničným odberateľom, prípadne dodávateľom, a fungujú ako tichý článok. Voči českému správcovi dane nemajú žiadne, takže ani klamlivé tvrdenie. Je veľmi ťažké to zistiť bez celkového pohľadu na vec, ktorý umožňuje práve EPPO,“ doplnila európska poverená prokurátorka Petra Vítková, ktorá pôsobí v Prahe.

Klement aj Vítková vidia výhodu EPPO v nastavenom zrýchlenom systéme cezhraničnej spolupráce, ktorý podľa nich funguje v rámci minút a nastavený systém všetky dokumenty automaticky prekladá do spoločného komunikačného jazyka – angličtiny. (6. marca)