EÚ vyradila Moçambique zo zoznamu krajín s vysokým rizikom finančnej kriminality

Európska komisia dnes vyradila Mozambik zo zoznamu Európskej únie jurisdikcií s vysokým rizikom s nedostatkami v boji proti finančnej kriminalite, na ktorom bol od roku 2023, v nadväznosti na aktualizáciu Grupo de Ação Financeira Internacional.
„Európska komisia dnes aktualizovala svoj zoznam jurisdikcií s vysokým rizikom, ktoré vykazujú strategické nedostatky vo svojich vnútroštátnych režimoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,“ oznamuje inštitúcia vo vyhlásení.
EÚ vyradila zo zoznamu jurisdikcie tretích krajín ako Mozambik, Burkina Faso, Mali, Nigéria, África do Sul a Tanzânia.
Mozambik bol na tomto zozname od marca 2023.
Brusel tiež pridal na zoznam nové územia, ako Bolívia a Ilhas Virgens Britânicas.
Táto aktualizácia, uvádza inštitúcia, vyplýva z rozhodnutí prijatých Grupo de Ação Financeira Internacional a z jej zoznamu jurisdikcií pod posilneným monitorovaním po plenárnych zasadnutiach v júni a októbri 2025.“
Subjekty EÚ, na ktoré sa vzťahuje smernica o praní špinavých peňazí, sú povinné uplatňovať zvýšený dohľad nad transakciami, ktoré zahŕňajú krajiny zaradené do zoznamu.
Cieľom je chrániť integritu finančného systému EÚ.
Exekutíva spoločenstva v poznámke uvádza, že je „úzko zapojená do sledovania pokroku jurisdikcií zaradených do zoznamu, pričom im pomáha plne uplatňovať príslušné akčné plány dohodnuté s Grupo de Ação Financeira Internacional“.
Smernica EÚ o praní špinavých peňazí vyžaduje, aby Európska komisia pravidelne aktualizovala zoznam jurisdikcií tretích krajín s vysokým rizikom.
Nový zoznam nadobudne účinnosť po preskúmaní a nevznesení námietok zo strany Európskeho parlamentu a Rady v lehote jedného mesiaca (ktorú možno predĺžiť o ďalší mesiac).