go to the original language article
Sarajevo, (Fena) – Európska únia vyjadrila svoj postoj k otázke potreby naliehavého konania pri odstraňovaní nedostatkov v systéme v BiH na predchádzanie praniu peňazí a financovaniu terorizmu a oznámila, že vo februári 2025 Bosna a Hercegovina vstúpila do jednoročného obdobia pozorovania zo strany Pracovnej skupiny pre finančné opatrenia proti praniu peňazí (FATF).
Z Delegácie EÚ v BiH uvádzajú, že k tomu došlo v dôsledku série nedostatkov v systéme na predchádzanie praniu peňazí a boj proti financovaniu terorizmu v BiH, ktoré zistil Výbor Rady Európy MONEYVAL vo svojej správe o vzájomnom hodnotení z decembra 2024.
– Uvedené jednoročné obdobie pozorovania uplynie o niekoľko týždňov. Ak sa nedosiahne významný pokrok pri odstraňovaní nedostatkov, na ktoré poukázal MONEYVAL, existuje veľká pravdepodobnosť, že FATF zaradí BiH na zoznam jurisdikcií pod zvýšeným dohľadom (tzv. „sivý zoznam“) – uvádzajú z Delegácie.
Zdôrazňujú, že zaradenie na sivý zoznam by malo bezprostredné a konkrétne dôsledky na podnikateľské subjekty, banky, platobný styk, investície a ekonomickú dôveryhodnosť BiH a že by ovplyvnilo prístup na medzinárodné finančné trhy a k transakciám, súkromné komerčné aktivity, ako aj verejné fiškálne záležitosti.
Taktiež by, ako uvádzajú, mohlo negatívne ovplyvniť vyhliadky BiH na pristúpenie k Jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA).
– Preto je potrebné, aby príslušné inštitúcie v BiH konali naliehavo, teda aby pristúpili k prijatiu dvoch zákonov na štátnej úrovni – Zákona o odnímaní a správe majetku a Zákona o cielených finančných sankciách za terorizmus, financovanie terorizmu a proliferáciu zbraní hromadného ničenia. Zriadenie registra skutočných vlastníkov právnických osôb v BiH je taktiež niečo, na čo sa už dlho čaká, a vyžaduje si naliehavé konanie entít a Brčko dištriktu – uviedli.
Bosna a Hercegovina už dosiahla určité pokroky pri posilňovaní svojho rámca na predchádzanie praniu peňazí a boj proti financovaniu terorizmu, vrátane prijatia Zákona o predchádzaní praniu peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý bol zároveň jedným z kľúčových zákonov na európskej ceste krajiny.
– Taktiež vítame zriadenie Stáleho koordinačného orgánu na predchádzanie praniu peňazí a boj proti financovaniu terorizmu a predchádzanie proliferácii zbraní hromadného ničenia, ktorý združuje zástupcov príslušných inštitúcií zo všetkých úrovní moci v BiH, ako aj nedávne prijatie Nariadenia o vykonávaní Zákona o predchádzaní praniu peňazí a financovaniu terorizmu. Bosna a Hercegovina ukázala, že pokrok je možný, keď existuje politické odhodlanie a efektívna koordinácia. Je potrebné, aby príslušné inštitúcie v BiH v nasledujúcich týždňoch naliehavo vynaložili dodatočné úsilie, pred uplynutím jednoročného obdobia pozorovania zo strany FATF, uvádza sa v oznámení Delegácie EÚ v BiH. (16.01.)