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Die EU streicht Moçambique von der Liste der Hochrisikoländer in der Finanzkriminalität

von AI | 04.Dez 2025 | Europe in brief AI

Moçambique stand seit März 2023 auf dieser Liste

Bandeiras von Moçambique und der EU Von links nach rechts: Filipe NYUSI (ehemaliger Präsident von Moçambique), Charles MICHEL (ehemaliger Präsident des Europäischen Rates) Urheberrechte: União Europeia

Die Europäische Kommission hat heute Moçambique von der Liste der Hochrisiko-Drittstaaten der Europäischen Union mit Mängeln bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität gestrichen, auf der das Land seit 2023 verzeichnet war, im Anschluss an die Aktualisierung durch die Grupo de Ação Financeira Internacional.
„Die Europäische Kommission hat heute ihre Liste der Hochrisiko-Drittstaaten aktualisiert, die strategische Mängel in ihren nationalen Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen“, teilt die Institution in einer Erklärung mit.
Die EU hat Drittstaaten wie Moçambique, Burkina Faso, Mali, Nigéria, África do Sul und Tanzânia von der Liste gestrichen.
Moçambique stand seit März 2023 auf dieser Liste.
Brüssel hat auch neue Gebiete in die Liste aufgenommen, wie Bolívia und die Ilhas Virgens Britânicas.
Diese Aktualisierung, so die Institution, erfolgt im Anschluss an die vom Grupo de Ação Financeira Internacional getroffenen Entscheidungen und deren Liste der verstärkt überwachten Jurisdiktionen nach den Plenarsitzungen im Juni und Oktober 2025.“
Die von der EU-Geldwäscherichtlinie erfassten Einrichtungen sind verpflichtet, bei Transaktionen mit den in der Liste aufgeführten Ländern eine verstärkte Überwachung anzuwenden.
Ziel ist es, die Integrität des Finanzsystems der EU zu schützen.
Die Europäische Kommission führt in der Mitteilung weiter aus, dass sie „eng in die Überwachung der Fortschritte der in der Liste aufgeführten Jurisdiktionen eingebunden ist und ihnen hilft, ihre mit dem Grupo de Ação Financeira Internacional vereinbarten Aktionspläne vollständig umzusetzen“.
Die EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche verlangt, dass die Europäische Kommission die Liste der Hochrisiko-Drittstaaten regelmäßig aktualisiert.
Die neue Liste tritt nach Prüfung und Nichtbeanstandung durch das Europäische Parlament und den Rat innerhalb einer Frist von einem Monat (die um einen weiteren Monat verlängert werden kann) in Kraft.