go to the original language article
Сараево, (Fena) – Европската унија го изнесе својот став за прашањето за потребата од итно дејствување за отстранување на недостатоците во системот во БиХ за спречување перење пари и финансирање тероризам и соопштија дека во февруари 2025 година БиХ влезе во едногодишен период на набљудување од Работната група за финансиско дејствување против перење пари (FATF).
Од Делегацијата на ЕУ во БиХ наведуваат дека до тоа дошло поради низа недостатоци во системот за спречување перење пари и борба против финансирање тероризам во БиХ, кои ги утврди Комитетот на Советот на Европа MONEYVAL во својот извештај за меѓусебна евалуација од декември 2024 година.
– Споменатиот едногодишен период на набљудување истекува за неколку недели. Доколку не биде остварен значаен напредок во отстранување на недостатоците кои ги истакна MONEYVAL, постои голема веројатност дека FATF ќе ја вклучи БиХ на листата на јурисдикции под засилен надзор (т.н. „сива листа“) – наведуваат од Делегацијата.
Истакнуваат дека вклучувањето на сивата листа би имало непосредни и конкретни последици врз деловните субјекти, банките, платниот промет, инвестициите и економскиот кредибилитет на БиХ и дека би влијаело на пристапот до меѓународните финансиски пазари и трансакции, приватните комерцијални активности, како и јавните фискални работи.
Исто така би, како што наведуваат, можело негативно да влијае на изгледите на БиХ да пристапи кон Единственото подрачје за плаќање во евра (SEPA).
– Затоа е потребно надлежните институции во БиХ да дејствуваат итно, односно да пристапат кон усвојување на два закона на државно ниво – Законот за одземање и управување со имотот и Законот за целни финансиски санкции за тероризам, финансирање тероризам и пролиферација на оружје за масовно уништување. Воспоставувањето регистар на вистински сопственици на правни лица во БиХ е исто така нешто на што одамна се чека, а бара итно дејствување на ентитетите и Брчко дистриктот – изјавија.
БиХ веќе оствари одредени помаци во зајакнувањето на својот рамковен систем за спречување перење пари и борба против финансирање тероризам, вклучувајќи го усвојувањето на Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам, кој воедно беше еден од клучните закони на европскиот пат на земјата.
– Исто така го поздравуваме воспоставувањето на Постојаното координативно тело за спречување перење пари и борба против финансирање тероризам и спречување пролиферација на оружје за масовно уништување, кое ги обединува претставниците на надлежните институции од сите нивоа на власт во БиХ, како и неодамнешното усвојување на Правилникот за спроведување на Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам. БиХ покажа дека напредок е можен кога постои политичка определеност и ефикасна координација. Потребно е надлежните институции во БиХ во наредните недели итно да вложат дополнителни напори, пред истекот на едногодишниот период на набљудување од страна на FATF, е соопштено од Делегацијата на ЕУ во БиХ. (16.01.)