EPPO уапси две лица во Словачка и заплени имущество во вредност од три милиони евра

Луксембург/Братислава – Канцеларијата на Европското јавно обвинителство (EPPO) во Словачка во вторникот поднесе обвиненија против шестмина осомничени и конфискуваше имот во вредност од околу три милиони евра во рамките на тековната истрага за обемни субвенциони измами и перење пари. Двајца осомничени водачи на организираната криминална група беа уапсени и ставени во притвор. EPPO информираше за тоа во соопштение за печатот, според TASR.

Истражувањето започна во ноември 2024 година, кога EPPO во Братислава откри измамнички апликации за субвенции од ЕУ во вредност од 1,77 милиони евра. Ова истражување доведе до добивање клучни докази кои открија поголем план за добивање средства од европските фондови преку измама.

Врз основа на добиените докази, EPPO процени дека организираната криминална група сочинета од шест лица измамнички добила финансиски средства од ЕУ за проекти ко-финансирани од Европскиот фонд за регионален развој. Осомничените, кои дејствувале преку пет словачки компании и една чешка фирма, наводно манипулирале со процедурите во јавните набавки со цел да обезбедат поврзаните компании да добијат договори за купување специјализирани машини.

Обвинетите повеќе од десет пати ги прецениле цените на машините изработени во Кина, претставувајќи ги дека биле изработени во ЕУ. Осомничените потоа поднесоа фалсификувани фактури и документи за банкарски преноси за да ја оправдаат преценетата цена. Министерството за економија на СР на компаниите однапред им исплати 80 проценти од бараните финансиски средства.

Дополнителната истрага откри дека членовите на организираната криминална група се занимавале и со перење пари. Приходите од криминалните активности се обидувале да ги легализираат преку пренесување финансиски средства преку придружни компании, издавајќи лажни фактури за фиктивни трансакции. Овие финансиски средства ги пренесувале назад на лични сметки на водачите на групата и повторно ги инвестирале во своите компании.

Полицијата во врска со истрагата минатиот четврток претресе четири станбени и четири нестамбени простории и ги задржа двајцата водачи на групата. Судот наредил нивно притворање, образложувајќи дека би можеле да продолжат со криминалните активности и да манипулираат со доказите. EPPO вкупно замрзнал повеќе од 400.000 евра на банкарски сметки, конфискувал 60.000 евра во готовина, како и пет куќи и еден стан. Вкупно така конфискувал имот во вредност од повеќе од три милиони евра. (25 март)